Kategorie: News

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

Kryptoverwahrgeschäft: BaFin lädt ein zu Interessensbekundung

Unternehmen, die bereits jetzt schon das Kryptoverwahrgeschäft erbringen oder dieses beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich diesbezüglich unverbindlich mit der BaFin in Verbindung zu setzen. Da der Gesetzgeber mit der Umsetzung der Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Bundesrat gibt grünes Licht für Novellierung des Geldwäschegesetzes

In seiner gestrigen Sitzung hat der Bundesrat am 29.11.2019 den vom Bundestag beschlossenen Regelungen zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. Damit wird das Geldwäschegesetz wie geplant am 01. Januar 2020 in seiner neuen Fassung in Kraft treten. Wir haben bereits über die geplanten...

Geldwäschebeauftragter in Hamburg blickt auf ein Containerschiff

Organisierte Kriminalität und Geldwäsche: Ein Hintergrundbericht von WDR und rbb

Am Montag, dem 25.11.2019, strahlt das ARD um 20:15 Uhr eine Reportage über Clan-Kriminalität in Deutschland aus. Unter dem Titel „Beuteland – Die Millionengeschäfte krimineller Clans“ berichtet das ARD über das Vorgehen krimineller Clans, aus strafbaren Handlungen erworbene Vermögenswerte...

Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen: BaFin lädt zu Konsultationen ein

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat ihren Entwurf zu den Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz – Besonderer Teil für Versicherungsunternehmen i.S.d. § 2 Absatz 1 Nr. 7 GwG gemäß § 51 Absatz 8 GwG zur Konsultation veröffentlicht. Die unter der Geldwäscheaufsicht der BaFin...

Versicherungsunternehmen: Prüfungsumfang für Wirtschaftsprüfer wird erweitert

Der beschlossene Gesetzentwurf für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert nicht nur den Verpflichtetenkreis und die einzuhaltenden Sorgfaltspflichten; auch der Prüfungsaufwand für Versicherungsunternehmen durch Wirtschaftsprüfer wird deutlich umfangreicher. Dies sieht eine Novellierung...

Transparenzregister: Aktiengesellschaften drohen Bußgeldverfahren

Das Bundesverwaltungsamt als Rechts- und Fachaufsicht des Transparenzregisters schreibt derzeit nichtbörsennotierte Aktiengesellschaften an. In den Schreiben wird den Adressaten vorgeworfen, dass sie ordnungswidrig handeln würden, weil sie nicht die wirtschaftlich Berechtigten an der Gesellschaft...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Geldwäschegesetz: Finanzausschuss beschließt Verschärfung des Regierungsentwurfes

In seiner heutigen Sitzung hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für verschärfte Regeln bei der Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843) votiert. Der Ausschuss stimmte für den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfes eines Gesetzes...

Bundesfinanzministerium veröffentlicht „Erste Nationale Risikoanalyse“

Das Bundesministerium der Finanzen hat die „Erste Nationale Risikoanalyse – Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019“ veröffentlicht. Die „Erste Nationale Risikoanalyse“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Geldwäschebedrohung für Deutschland „vor...

Geldwäschebeauftragter am Arbeiten von unterwegs mit einem Laptop

Schweizer Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nimmt künftig den Bereich der Krypto- und Bitcoin-Währungen verstärkt in die Pflicht zur Geldwäscheprävention. Dies geht aus einer jüngst veröffentlichten Richtlinie der FINMA hervor, wonach die von der FINMA beaufsichtigten Institute Kryptowährungen ode