Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

EU-Kommission verabschiedet Maßnahmenpaket zur verschärften Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche

Weitere Einzelheiten zum verabschiedeten Maßnahmenpaket finden Sie auf der Website der

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Geänderte Mandanten-Identifizierungspflicht für Steuerberater

Am 01. Januar 2017 tritt das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens in Kraft. Dies führt unter anderem auch zu Veränderungen der Abgabenordnung (AO). Zukünftig sind Steuerberater nach dem neu eingefügten § 87d Abs. 2 AO verpflichtet, sich vor Übermittlung der Daten an die Finanzbehörde

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Enthüllung der "Panama-Papers" zeigt erste legislatorische Wirkung

Nach Veröffentlichung der sog. "Panama-Papers" durch ein internationales Journalistenteam im April diesen Jahres lässt das Bundesfinanzministerium nach ersten Ankündigungen nun gesetzgeberische Taten folgen: Am 01.11.2016 hat das Ministerium seinen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der

Wenn Geldwäsche eine Volkswirtschaft wäre, dann wäre es die fünftgrößte in der Welt

Mit diesem Slogan hat BAE Systems kürzlich eine Studie zur globalen Geldwäsche-Bedrohung veröffentlicht. Unter dem Titel "How dirty money moves - What you can do to fight the latest evolution of money laundering" zeichnet die Studie eine wachsende, globale Bedrohung durch Geldwäsche, begünstigt unte

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Wirtschaftskammer Österreich regt PEP-Register an

In einer Stellungnahme vom 03.10.2016 zum Entwurf des Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz (FM-GwG) regt die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Bundessparte Bank und Versicherung, unter anderem die Einrichtung eines inländischen PEP-Registers an. Für den Staat sei es leicht möglich, ein PEP-Register mit g

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Spiegel TV berichtet über Geldwäsche in Deutschland

Unter dem Titel "Verbrechen lohnt sich - Geldwäsche-Paradies Deutschland!" berichtet Spiegel TV in einem Beitrag vom 16.10.2016 über die Schwierigkeiten der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Den Strafverfolgungsbehörden machen dem Bericht zufolge insbesondere zwei Schwächen des deutschen Rechtssy

Geldwäschebeauftragter am Arbeiten von unterwegs mit einem Laptop

EZB fordert Verschärfung der Regeln zu virtuellen Währungen

Wie aus einer am 12.10.2016 veröffentlichen Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Ter

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Änderungen an 4. EU-Geldwäscherichtlinie vorgeschlagen

Im Mai 2015 ist die 4. EU-Geldwäscherichtlinie verabschiedet worden. Anfang Februar 2016 hat die EU-Kommission einen für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Eine erste Umsetzung dieses Aktionsplanes und Vorschläge zur Steigerung der Vorschriften zur Bekämpfung von

News des Geldwäschebeauftragten - Blick auf den aufgeräumten Arbeitsplatz

Studie zu Umfang der Geldwäsche weltweit veröffentlicht

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat im September 2016 eine Studie mit dem Titel "Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit" veröffentlicht. Die Studie setzt sich kritisch mit den Ergebnissen der im August 2015 veröffentlichten "Dunkelfeldstudie" auseinander und schlägt ei