Kategorie: Geldwäschebekämpfung

GwG-Meldeverordnung erlassen

GwG-Meldeverordnung erlassen 07.09.2025 – Das Bundesfinanzministerium hat eine neue Geldwäsche-Meldeverordnung erlassen, die am 01. März 2026 in Kraft tritt. Die Verordnung gilt für alle Verpflichteten nach dem GwG (bzw. künftig...

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet 23.08.2025 – Ein gemeinsames Projekt des Landes Hessen und dreier Großbanken verspricht die Geldwäschebekämpfung auf eine neue Stufe zu heben. ...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 01.08.2025 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Bereits im Juni hat die...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 06.07.2025 – Die Finanzaufsichtsbehörde informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittländern mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ...

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest

BaFin legt strategische Ziele für 2026 bis 2029 fest 26.06.2025 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele aktualisiert und veröffentlicht. Damit stellt sie den von ihr beaufsichtigten Unternehmen auch dar, in welchen Bereichen sie Schwerpunkte setzen...

Weshalb Deutschand immer noch ein Geldwäscheparadies ist

Weshalb Deutschand immer noch ein Geldwäscheparadies ist 09.06.2025 – Geldwäsche ist kein nationales Problem, sondern wird weltweit verübt. Betroffen sind aber insbesondere wirtschaftlich stabile Länder mit Lücken in der...

Wichtige Änderung bei Verdachtsmeldungen

Wichtige Änderung bei Verdachtsmeldungen 09.06.2025 – Die FIU will ihr goAML-Portal zur Erfassung von Verdachtsmeldungen noch sicherer machen. Deshalb führt die FIU für alle Anmeldungen von Verpflichteten aller Sparten ab dem 01....

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Auch Bayern verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche 31.05.2025 – Nach Berlin und NRW verstärkt nun auch Bayern seine Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche Die Einrichtung eines Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität...

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken

Gericht stärkt Verpflichteten bei Verdachtsmeldungen den Rücken 30.05.2025 – Nach einer begründeten Verdachtsmeldung bei der FIU darf ein Verpflichteter eine Transaktion zunächst nicht durchführen. Was, wenn der Vertragspartner dies trotzdem...