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Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Gesetz

Geldwäsche wirksamer bekämpfen

Geldwäsche wirksamer bekämpfen  Bundesregierung beschließt Entwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes und weitet das Transparenzregister zum Vollregister aus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes...

Bundesrechnungshof fordert Bargeld-Obergrenze

Bundesrechnungshof fordert Bargeld-Obergrenze  In einem vertraulichen Bericht kritisiert der Bundesrechnungshof die Geldwäschebekämpfung bei Händlern und Dienstleistern in Deutschland. Vor allem hohe Bargeldzahlungen sind offenbar problematisch. Hart geht...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland Der Rat der Europäischen Kommission hat am 02. Oktober 2020 Sanktionen gegen 40 Personen im Zusammenhang mit der Krise in Weißrussland verhängt. Auf Basis der DVO (Durchführungsverordnung) 2020/1387 wurden...

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie?

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie? Seit August dieses Jahres gibt es den Entwurf des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz, dass die Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Einhellig ein notwendiges und sinnvolles Unterfangen, auch nach...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken?

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe unabhängiger Journalisten – auf...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission In einer Entschließung vom 13. Juli 2020 konkretisiert das EU-Parlament seine Erwartungen an das weitere Verfahren zur Umsetzung des Aktionsplans der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und...

Aktionsplan AML der EU

Aktionsplan AML der EU Die EU-Kommission hat einen mehrstufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser basiert auf sechs Säulen, deren Umsetzung innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen soll. ...