Kategorie: Geldwäschebekämpfung

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“ 10.07.2023 – Die FATF hat turnusmäßig ihre Liste von Ländern mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die einer verstärkten Beobachtung unterliegen, aktualisiert. Als sog. Hochrisikostaaten...

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung 04.07.2023 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat in ihrem neuesten Bericht erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regularien festgestellt. Angesichts des hohen Geldwäscherisikos...

Überarbeitete Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer für den Nicht-Finanzsektor

Überarbeitete Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesländer für den Nichtfinanzsektor 02.07.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, weist auf die überarbeiteten AuA der Bundesländer...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

EU-Parlament mit weiteren Forderungen zur Geldwäscheprävention

EU-Parlament mit weiteren Forderungen zur Geldwäscheprävention 08.05.2023 – Nachdem der EU-Ministerrat Anfang des Jahres eine gemeinsame Position zu den Vorschlägen der EU-Kommission zur Verbesserung der Geldwäscheprävention vorgelegt hatte, hat nun auch das Europäische...

Italien als Vorbild? NRW gründet Finanzpolizei

Italien als Vorbild? NRW gründet Finanzpolizei 11.4.2023 – Die Landesregierung von NRW will Steuerbetrug und Cyberkriminalität bekämpfen und die Durchsetzung von Sanktionen verbessern – mit einem neu zu gründendem Landesfinanzkriminalamt. Ganz auf der...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Aktuelles aus verschiedenen Ländern

Aktuelles aus verschiedenen Ländern 23.03.2023 – Mit dieser Rubrik wollen wir Sie kompakt über Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Südafrika / Nigeria Beide Länder wurden von der FATF auf...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Auch Portugal schafft die Vergabe “Goldener Visa” ab

Auch Portugal schafft die Vergabe “Goldener Visa” ab 08.03.2023 – Nachdem die EU-kommission Malta vergangenes Jahr wegen der Vergabe sog. “Goldener Visa” verklagt hat, kommt Portugal einer solchen Klage zuvor, und schafft diese Praxis ab. Schon mehrfach...

AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt

AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt 27.0.2023 – Die AFCA (Anti-Financial Crime Alliance) – eine öffentlich-private Partnerschaft, die 2019 zunächst für drei Jahre mit dem Ziel gegründet wurde, die Geldwäschebekämpfung zu verbessern, wird fortgesetzt. ...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Deutschland hat die Geldwäschebekämpfung vernachlässigt

Deutschland hat die Geldwäschebekämpfung vernachlässigt 21.02.2023 – Zu diesem harten Urteil kommt nicht irgendwer, sondern der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow. Eine wesentliche Ursache sieht er in der Verlagerung des Themas...