Kategorie: Geldwäschegesetz

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie?

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie? Seit August dieses Jahres gibt es den Entwurf des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz, dass die Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Einhellig ein notwendiges und sinnvolles Unterfangen, auch nach Einschätzung...

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority (EBA),...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt Am 31. August 2020 hat das Bundesfinanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium die Geldewäschegesetzmeldepflichtverordnung (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Die GwGMeldV-Immobilien,...

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes

Bundesjustizministerium plant Erweiterung des Geldwäschetatbestandes Im Strategiepapier zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat das Bundesfinanzministerium Ende 2019 eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektivere Strafverfolgung bei Geldwäsche...

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt

Europäischer Rechnungshof: Überprüfung der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bankensektor angekündigt Die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes haben angekündigt, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bankensektor...

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht Der vom Bundesministerium der Finanzen am 26. Mai 2020 veröffentlichte Entwurf einer Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien führt zu erweiterten Meldepflichten...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland

Stand der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung in Deutschland IDW veröffentlicht Knowledge Paper zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland Das IDW – Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. – hat am 20.04.2020 eine...

Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie: EU Kommission verliert Geduld

Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie: EU Kommission verliert Geduld EU-Mitgliedsstaaten droht Vertragsverletzungsverfahren Acht von 27 Mitgliedsstaaten der EU haben am 12. Februar 2020 Post von der EU Kommission erhalten. Grund ist die unzureichende Umsetzung...