Kategorie: Geldwäschegesetz

Instrumente der BaFin zur Durchsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften – am Beispiel der N 26 Bank AG

Instrumente der BaFin zur Durchsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften – am Beispiel der N26 Bank AG 19.07.2023 – Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stehen als Aufsichtsbehörde zahlreiche Instrumente zur Verfügung, um die Verpflichteten zu...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Weitere Verschärfungen der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – welche Folgen entstehen für die Geldwäschecompliance?

Weitere Verschärfung der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – welche Folgen entstehen für die Geldwäschecompliance? 18.07.2023 – als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands, hat die Europäische Union (EU) weitreichende Sanktionsmaßnahmen verabschiedet. Zuletzt wurde das...

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität 15.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat die Ergebnisse ihrer Prüfungen aus dem Jahre 2022 veröffentlicht und bewertet die Arbeit der Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Immobilien – erneuter Vorstoß zur Schließung einer Lücke im GwG

Immobilien – erneuter Vorstoß zur Schließung einer Lücke im GwG 20.06.2023 – Das Geldwäschegesetz wurde in den letzten 24 Monaten mehrfach ergänzt und geändert, um die Geldwäscheprävention zu verbessern. Doch nicht in allen Fällen erfolgreich. ...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus 18.04.2023 – In diesem Blogbeitrag möchten wir Sie kompakt über wichtige Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Wir betrachten...

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig 30.09.2021 – Die unlängst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche wird von den EU-Datenschützern zwar dem Grundsatz nach unterstützt, gehen...

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021 08.07.2021 – Die Umsetzung des Transparenzregister-Finanzinformationsgesetzes (TraFinG) führt auch zu einigen Veränderungen im geltenden Geldwäschegesetz (GwG). Um den Verpflichteten nach dem GwG das Zurechtfinden im geltenden...

Geldwäsche wirksamer bekämpfen

Geldwäsche wirksamer bekämpfen Bundesregierung beschließt Entwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes und weitet das Transparenzregister zum Vollregister aus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes zum TraFinG (Transparenz-Finanzinformationsgesetz)...

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor Die Bundesregierung hat jüngst ihren Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Geldwäsche ist der Prozess, durch den Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten...