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Kategorie: Geldwäschegesetz

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität 15.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat die Ergebnisse ihrer Prüfungen aus dem Jahre 2022 veröffentlicht und bewertet die Arbeit der Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
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Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021 08.07.2021 – Die Umsetzung des Transparenzregister-Finanzinformationsgesetzes (TraFinG) führt auch zu einigen Veränderungen im geltenden Geldwäschegesetz (GwG). Um den Verpflichteten nach dem GwG das Zurechtfinden im geltenden...
Gesetz

Geldwäsche wirksamer bekämpfen

Geldwäsche wirksamer bekämpfen  Bundesregierung beschließt Entwurf zur Änderung des Geldwäschegesetzes und weitet das Transparenzregister zum Vollregister aus. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes zum TraFinG (Transparenz-Finanzinformationsgesetz)...

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor Die Bundesregierung hat jüngst ihren Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Geldwäsche ist der Prozess, durch den Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten...

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie?

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie? Seit August dieses Jahres gibt es den Entwurf des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz, dass die Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Einhellig ein notwendiges und sinnvolles Unterfangen, auch nach Einschätzung...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022