Kategorie: Transparenzregister

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Transparenzregister – noch Fragen?

Transparenzregister – noch Fragen? Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat den Katalog von Fragen und Antworten zum Transparenzregister aktualisiert. Neben einigen Ergänzungen sowie auch Streichungen ist besonders der Hinweis relevant, dass – vorbehaltlich der...

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz Der Referentenentwurf zum neuen Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) wurde vom BMF den Verbänden der betroffenen verpflichteten Unternehmen zur Konsultation zugeleitet. Das Gesetz...

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG Das Bundesverwaltungsamt (BVA) als zuständige Behörde hat häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister zusammengestellt und beantwortet. Das entsprechende Papier wurde neu überarbeitet. Zur Ermittlung...

Meldepflicht an das Transparenzregister: OLG Köln präzisiert „leichtfertiges Unterlassen“

Meldepflicht an das Transparenzregister: OLG Köln präzisiert „leichtfertiges Unterlassen“ Mit Beschluss vom 03. Juli 2020 (Az. 1 RBs 171/20) hat das Oberlandesgericht Köln zu der Frage Stellung genommen, ab wann leichtfertiges Handeln vorliegt und damit eine...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Transparenzregister: Warnung vor betrügerischen E-Mails

AKTUELL WERDEN „FAKE-E-MAILS“ MIT DER AUFFORDERUNG ZUR EINTRAGUNG IN EIN „TRANSPARENZREGISTER“ VERSCHICKT Unter dem Versender „Organisation Transparenzregister e.V.“ werden aktuell E-Mails mit der Aufforderung verschickt, eine Eintragung im Transparenzregister...

Transparenzregister: Aktiengesellschaften drohen Bußgeldverfahren

Das Bundesverwaltungsamt als Rechts- und Fachaufsicht des Transparenzregisters schreibt derzeit nichtbörsennotierte Aktiengesellschaften an. In den Schreiben wird den Adressaten vorgeworfen, dass sie ordnungswidrig handeln würden, weil sie nicht die wirtschaftlich Berechtigten an der Gesellschaft...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Bundeskabinett verschärft Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Der vorliegende Regierungsentwurf () zur Bekämpfung zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist heute vom Bundeskabinett beschlossen worden. Der Regierungsentwurf dürfte dazu führen, dass die internen Prozessabläufe bei einzelnen Verpflichtetengruppen deutlich komplexer werden. Im Einzelnen sind

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

Bundesfinanzministerium veröffentlicht Referentenentwurf zur Novellierung des Geldwäschegesetzes

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 20. Mai 2019 einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie [Richtlinie (EU) 2018/843] vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem folgenden Regelungen vor: Deutschland hat bis zum 10. Januar 2020 Zeit, di

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

Zentrales Wettbewerbsregister beschlossen

Das Bundeskabinett hat am 29.03.2017 die Einführung eines zentralen Wettbewerbsregisters zur Bekämpfung von Korruption und Wirtschaftskriminalität beschlossen. In dieses sollen Unternehmen eingetragen werden, die nachweislich gravierenden Rechtsverstöße wie Bestechung, Steuerhinterziehung, Unterwand