Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben in ihrer Plenarsitzung am 12.09.2018 mit großer Mehrheit für eine Verschärfung der geltenden EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestimmt. Die der Abstimmung zugrunde liegenden Gesetzestexte, Maßnahmen zur Bekämpfung der

Im Juli 2018 hat die Financial Action Task Force (FATF), ein internationales Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche, einen Bericht über die Vorgehensweise professioneller Geldwäscher veröffentlicht. Der Bericht zielt darauf ab, die Funktionen und Merkmale zu beschreiben, die einen "professionellen" G

Am 24. Juni  2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 39 veröffentlicht worden. Nach Art. 24 tritt d

Die Europäische Kommission hat am 02. Februar 2016 einen "" veröffentlicht. In diesem Aktionsplan sind zwei Handlungsfelder definiert: Weiter heisst es darin:  „Zur Finanzierung terroristischer Machenschaften wird weitgehend auf Barzahlungen zurückgegriffen. (...) Auch eine Obergrenze für Barzahlung