Autor: Boltze

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister 17.01.2023 – Das Transparenzregister soll Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen geben. Dazu wurde es in den letzten Jahren zum Vollregister ausgebaut. Aber es hapert noch an der Umsetzung. ...

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse 17.01.2023 – Die größte Handelsplattform für Kryptowerte in den USA musste eine hohe Geldstrafe wegen unzureichender Mechanismen gegen Geldwäsche akzeptieren. Dass Krypto Dienstleister derzeit eine gute Phase haben, kann...

Woran es bei der FIU hapert

Woran es bei der FIU hapert 16.01.2023 – Die FIU, die zentrale Stelle in Deutschland, die für die Bearbeitung der Verdachtsmeldungen zuständig ist, steht seit längerem in der Kritik. Aufgrund eines enormen Bearbeitungsrückstaus trat der Leiter der Behörde zurück. ...

Malta im Glück?

Malta im Glück? 13.01.2023 – Malta hat sich als Paradies für Internetanbieter von Glücksspielen einen Namen gemacht. Immer wieder gibt es Kritik, dass diese für Geldwäsche missbraucht werden – fraglich ist, ob sich das mit der beabsichtigten Einführung der EU-Geldwäscheverordnung...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche 12.01.2023 – Die EU-Kommission hat einige Projekte angestoßen, die die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung EU-weit vereinheitlichen und verbessern sollen....

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor 10.01.2023 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt aufgrund...

Doch noch eine Chance für Sammel-Anderkonten?

Doch noch eine Chance für Sammelanderkonten? 06.01.2023 – Aufgrund einer Änderung in den Auslegungshinweisen der BaFin hatten Anfang letzten Jahres einige Banken Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Sammelanderkonten durch Rechtsanwälte und Notare (wir berichteten)...

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel 04.01.2023 – Im Dezember fand die inzwischen 5. BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die zuständige Exekutivdirektorin der BaFin, Birgit Rodolphe,...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Risikostaaten 02.01.2023 – Auf der Basis der im Oktober von der FATF verabschiedeten Änderungen hat die BaFin für von ihr beaufsichtigte Unternehmen die Bestimmungen hinsichtlich Drittländer mit hohem Risiko erneuert. Änderungen...