Autor: Boltze

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt 07.03.2023 – Dass auch der Kunst- und Antiquitätenhandel anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, ist bekannt. Die FATF hat nun einen ausführlichen Bericht dazu mit Empfehlungen für Verpflichtete verfasst....

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen 01.03.2023 – Diesem Anliegen hat sich das Basel Institute on Governance verschrieben und veröffentlicht seit 11 Jahren den Basel AML Index. Das Baseler Institut ist eine unabhängige Organisation, es wurde...

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein

Die Bundesbank wäscht nicht nur sauber, sondern rein 28.02.2023 – Nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021 (insbesondere im Ahrtal) gab es eine Vielzahl von Problemen. Eines davon konnte jetzt endgültig erledigt werden. Die Deutsche Bundesbank hat in monatelanger...

AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt

AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt 27.0.2023 – Die AFCA (Anti-Financial Crime Alliance) – eine öffentlich-private Partnerschaft, die 2019 zunächst für drei Jahre mit dem Ziel gegründet wurde, die Geldwäschebekämpfung zu verbessern, wird fortgesetzt. ...

Bundesrat stimmt Hinweisgeberschutzgesetz nicht zu

Bundesrat stimmt Hinweisgeberschutzgesetz nicht zu 24.02.2023 – Erst mit einem Jahr Verspätung hatte der Bundestag Ende 2022 dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) zugestimmt. Nun hat der Bundesrat das Gesetz in der vorliegenden Fassung abgelehnt. ...

Zertifikate-Handel zunehmend zur Geldwäsche missbraucht

Zertifikate-Handel zunehmend zur Geldwäsche missbraucht 23.02.2023 – Handelsbasierte Geldwäsche ist ein bekanntes Phänomen, in letzter Zeit häufen sich allerdings Hinweise auf eine neue Variante. Die Aktivitäten von Geldwäschern, die ihre kriminell...

EuGH-Urteil erinnert an Schilda

EuGH-Urteil erinnert an Schilda 22.02.2023 – Ende letzten Jahres hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Aufsehen erregenden Urteil festgestellt, dass die bis dahin von der EU-Geldwäscherichtlinie vorgesehene unbeschränkte Einsichtnahme der Öffentlichkeit in...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Deutschland hat die Geldwäschebekämpfung vernachlässigt

Deutschland hat die Geldwäschebekämpfung vernachlässigt 21.02.2023 – Zu diesem harten Urteil kommt nicht irgendwer, sondern der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow. Eine wesentliche Ursache sieht er in der Verlagerung des Themas...

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben?

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben? 16.02.2023 – Was den Deutschen ihre Abneigung gegen ein Tempolimit ist den Schweizern ihr Bankgeheimnis. Anders lassen sich aktuelle Untersuchungen im Nachbarland kaum erklären. Die Untersuchungen...