Autor: Boltze

Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

FIU veröffentlicht 12. Newsletter

Die beim Bundeskriminalamt angesiedelte FIU (Financial Intelligence Unit) - Zentralstelle für Verdachtsmeldungen - hat ihren 12. Newsletter (Stand September 2015) veröffentlicht. Inhalt des Newsletters sind besondere "Anhaltspunkte für handelsbasierte Geldwäsche" und ist damit insbesondere an Güter

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

BaFin veröffentlicht Auslegungshinweise für Bausparkassen

Am 01.04.2015 hat die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bausparkassen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen veröffentlicht. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise betreffen insbesondere folgende Punkte: Einen Link zu den Auslegungs- u

Nun ist es durch: Zentralregister für Unternehmen kommt

Am Dienstag stimmten die zuständigen Ausschüsse im Europaparlament der Einführung von Registern in allen 28 Mitgliedsstaaten zur Erfassung der wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen zu. Im Register sollen erfasst werden der Name des wirtschaftlich Berechtigten, Geburtsmonat und -jahr, Staatsa

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

Geldwäscheprävention: Regierungspräsidium Gießen informiert über Bargeldgeschäfte im Hochpreissegment

Das Regierungspräsidium informiert am 11. Februar 2015 interessierte Vertreter aus Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor über gesetzliche Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche.

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG)

Das Bundesministeriums der Finanzen hat die Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) aktualisiert. Die aktuelle Fassung der Auslegungshinweise, Stand 06.11.204, finden Sie auf unserer Seite unter oder auf der Seite des .

Praxisleitfaden "Geldwäscheprävention" für Anwälte

Unter dem Titel "A Lawyer`s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering" hat eine internationale Arbeitsgruppe, bestehend aus der International Bar Association (IBA), der American Bar Association (ABA) sowie des Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), einen Leitfaden für Rechtsan

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

Aufsichtsbehörden erhöhen Kontrolldruck bei Umsetzung des Geldwäschegesetzes

Aktuell berichten mehrere überregionale Medien (so z.B. die ) unter Berufung auf eine Auflistung des Bundefinanzministeriums für den Finanzausschuss des Bundestages, dass die Bundesländer den Kampf gegen Geldwäsche erheblich verstärken. Insbesondere im Nicht-Finanzsektor seien die Vor-Ort-Kontrollen

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Bundesregierung plant schärfere Regeln gegen Terrorismusfinanzierung

Wie berichtet, beabsichtigt die Bundesregierung ein stärkeres Vorgehen im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Hierzu solle das Strafrecht durch Schaffung eines eigenständigen Straftatbestandes der Terrorismusfinanzierung verschärft werden. Hintergrund ist, dass der internationale Druck auf Deutschl

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Bayern ändert Zuständigkeit bei Strafverfolgung

Mit Schreiben vom 19. September 2014 weist das Bayerische Staatsministerium der Justiz darauf hin, dass beabsichtigt sei, künftig die Zuständigkeit bei der Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen nach § 11 GwG zu ändern. Bislang waren hierfür die jeweils örtlich zuständige Generalstaatsanwalt