Autor: TOrbach

BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert

BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert 20.05.2024 – Die BaFin hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Nachdem auch die EU-Kommission zumindest teilweise die Änderungen der FATF...

BaFin – Bericht über Meldepflichten zu Auslagerungen

BaFin – Bericht über Meldepflichten zu Auslagerungen 06.05.2024 – Seit November 2022 sind die von der BaFin beaufsichtigten Unternehmen des Finanzsektors verpflichtet, wesentliche Auslagerungen sowie Veränderungen dazu zu melden. Grundlage dafür waren neu...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Entwurf: IDW Prüfungsstandard zur Geldwäscheprüfung für Kreditinstitute

Entwurf: IDW- Prüfungsstandard zur Geldwäscheprüfung für Kreditinstitute 02.05.2024 – Das Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer hat den Entwurf eines neuen Standards zur Geldwäscheprüfung vorgestellt. Der Abschlussprüfer prüft gemäß § 29 Abs. 2...

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde 29.04.2024 – Das von der EU-Kommission 2021 angeregte Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die nächste Hürde genommen und steht nun kurz vor der Verabschiedung. Über das von...

Commerzbank muss Bußgeld wegen unzureichender Geldwäscheprävention zahlen

Commerzbank muss Bußgeld wegen unzureichender Geldwäscheprävention zahlen 23.04.2024 – Wie die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich mitteilte, hat das Kreditinstitut im Zuge der Eingliederung der Aktivitäten der früheren Tochtergesellschaft comdirect...

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger?

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger? 23.04.2024 – Vor fast zwei Jahren wurde sie angekündigt, noch ist sie nicht installiert – die neue Bundesbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Und sie läuft Gefahr, ein zahnloser Tiger zu...

Informationen der Aufsichtsbehörden für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Informationen der Aufsichtsbehörden für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.04.2024 – Die für Geldwäscheprävention zuständige Bereich des RP Darmstadt hat einen neuen Newsletter mit wichtigen Informationen für Verpflichtete nach dem GWG aus dem...

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU 30.03.2024 – Zum Abschluss des im Juli 2021 vorgestellten Reformpakets der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention stellen wir die geplante neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie vor. Diese bildet den vierten...

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. ...