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Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Datenleck offenbart Zypern als Geldwäscheparadies

Datenleck offenbart Zypern als Oligarchenparadies 15.11.2023 – ein Datenleck zeigt die unglaubliche Vernetzung zypriotischer Banken und russischer Oligarchen. Die offenbarten Daten wurden durch ein Netzwerk von mehr als 270 Investigativjournalisten...

Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Basel AML Index 2023 veröffentlicht 13.11.2023 – Die aktuelle Version des Basel AML Index 2023 stellt klar: Es besteht mehr Handlungsbedarf denn je. Weltweit sind Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so weit verbreitet wie nie zuvor. Der Basel...

Crowdfunding zur Terrorismusfinanzierung missbraucht

Crowdfunding zur Terrorismusfinazierung missbraucht 09.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Darin beschreibt sie insbesondere, wie Crowdfunding dazu missbraucht wird. Unter...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF...

Der FIU-Leiter im Interview

Der FIU-Leiter im Interview 30.10.2023 – Daniel Thelesklaf ist seit dem 1. Juli 2023 der neue Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums gibt er ein Interview und berichtet darin über die ersten...

Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Krypto-Konten der Hamas eingefroren 24.10.2023 – Im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus friert Israel Krypto-Konten der Hamas ein. Dies ist die Folge von Zuflüssen in Millionenhöhe an die Terrororganisation Hamas. Den Kryptobörsen kommt dabei eine eher...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...