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Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Krypto-Konten der Hamas eingefroren 24.10.2023 – Im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus friert Israel Krypto-Konten der Hamas ein. Dies ist die Folge von Zuflüssen in Millionenhöhe an die Terrororganisation Hamas. Den Kryptobörsen kommt dabei eine eher...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos

Geldwäscheprävention – Vorgaben für Online Casinos 14.10.2023 – Viele Anbieter von Online Glücksspielen sind auf Malta registriert. Insofern sind die Vorgaben der maltesischen Aufsichtsbehörde MGA für sie bindend. Kriminelle schrecken vor sehr wenig...

Beschränkungen für Zahlungsdienstleister durch BaFin

Beschränkungen für Zahlungsdienstleister durch BaFin 03.10.2023 – Im Rahmen ihres Schwerpunktes hat die BaFin den Zahlungsdienstleister der Sparkassen, Payone, in einer Sonderprüfung unter die Lupe genommen. Die Sonderprüfung ist noch nicht...
Gesetz

Neue Entwicklungen in der Schweiz

Neue Entwicklungen in der Schweiz 25.09.2023 – Die Schweiz rüstet ihre Geldwäscheprävention kräftig auf. Neben der Planung eines Transparenzregisters sollen künftig auch Rechtsanwälte strengeren Regelungen und Verpflichtungen unterworfen werden. ...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Transparenzregister ab 2024 auch in den USA

Transparenzregister ab 2024 auch in den USA 18.09.2023 – ab 2024 wird es auch in den USA ein Transparenzregister geben. Die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten kann auch ausländische Unternehmen treffen, wobei aber Ausnahmen in Planung sind. Einige Einzelheiten sind...