News - Seite 20 von 72 - Geldwäschebeauftragter

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen

EU-Kommission veröffentlicht Bericht zu Geldwäscherisiken bei grenzüberschreitenden Transaktionen 28.10.2022 – Die EU-Kommission berichtet über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung...

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche

Deutliche Zunahme der grenzüberschreitenden Geldwäsche 27.10.2022 – Die Agentur für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz und Polizeibehörden, Eurojust, hat ihren ersten Bericht zur grenzüberschreitenden Geldwäsche veröffentlicht. Der Bericht...

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten 25.10.2022 – Das Verhältnis der EU-Staaten zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist zwiespältig. Einerseits ist man auf der Suche nach neuen Lieferanten von Gas und Wasserstoff – andererseits gefallen die VAE sich...

Gegen die Ausweitung der Mafia gemeinsam vorgehen

Gegen die Ausweitung der Mafia gemeinsam vorgehen 24.10.2022 – Die Universität Essex hat eine internationale Studie veröffentlicht, die die Ausbreitung der italienischen Mafia in 7 europäischen Ländern untersucht. Zusammen mit Eurojust, der EU-Agentur...

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar

Straftaten im Netz stellen große Gefahr dar 21.10.2022 – Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen – nicht öffentlich zugänglichen – Bericht für ihre Mitglieder veröffentlicht. In einer Zeit zunehmender internationaler Vernetzung kommt...

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen

Zentralstelle zur besseren Umsetzung von Sanktionen 19.10.2022 – Die Kritik an der in Deutschland schleppenden Umsetzung der von UN und EU verhängten Sanktionen war groß. Zu wenig, zu langsam und nicht proaktiv genug – das soll sich jetzt mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz...

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung 18.10.2022 – Darüber, dass die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung für Anwälte und Kanzleien eine Vielzahl von Problemen bergen, besteht weitgehend Einigkeit. Die Sichtweisen unterscheiden...

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin

Zahlungsdienstleister verstärkt im Visier der BaFin 17.10.2022 – Das Zahlungsdienstleister insbesondere bei Kunden aus bestimmten Branchen Gefahr laufen, zur Geldwäsche ausgenutzt zu werden ist bekannt. Die Aufsichtsbehörde greift nun u.a. mit verstärkten Kontrollen...

Konsequenz aus Untersuchung – Bremen schließt 14 Sportwettbüros

Konsequenz aus Untersuchung – Bremen schließt 14 Sportwettbüros 29.09.2022 – Die Initiative des Landes Bremen zur Überprüfung der ortsansässigen Sportwettanbieter nach dem Bremer Glücksspielgesetz führt zu zahlreichen Schließungen. Im Vordergrund der...