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Was ist eigentlich FinCEN?

Was ist eigentlich FinCEN? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen (engl. Suspicious Activity Report oder SAR) zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe...
Digital Identity

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten In ihrem Bericht stellt die FATF Warnsignale vor, die beim Umgang mit virtuellen Vermögenswerten wie z.B. Bitcoins beachtet werden sollten, um nicht in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden.  ...

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority (EBA),...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt Am 31. August 2020 hat das Bundesfinanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium die Geldewäschegesetzmeldepflichtverordnung (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Die GwGMeldV-Immobilien,...

FIU: 114.914 Verdachtsmeldungen im Jahr 2019

FIU: 114.914 Verdachtsmeldungen im Jahr 2019 Die FIU hat ihren Jahresbericht 2019 veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass das Meldeaufkommen von Verdachtsfällen im vergleich zum Vorjahr erneut deutlich gestiegen ist, nämlich um fast 49% (2018: 77.252). ...

FIU aktualisiert Typologiepapier für den Finanzsektor

FIU aktualisiert Typologiepapier für den Finanzsektor Die FIU (Financial Intelligence Unit) ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und damit zuständig für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FAQs zur Ermittlung der „Herkunft von Vermögenswerten“

FAQs zur Ermittlung der „Herkunft von Vermögenswerten“ Die Wolfsberg Gruppe ist ein Zusammenschluss zahlreicher renommierter Privatbanken (u.a. Banco Santander, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC). Sie veröffentlicht regelmäßig Informationen...