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Regelung zu Geldwäschebeauftragten in Baden-Württemberg in Kraft

Geschrieben von Boltze am Februar 20, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Seit dem 15.02.2013 ist eine Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten in Baden-Württemberg in Kraft. Die Regelung wurde am 23.01.2013 von den Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen erlassen. Am 01.02.2013 wurde die Regelung im Staatsanzeiger öffentlich

EU-Kommission verabschiedet Vorschläge zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung

Geschrieben von Boltze am Februar 18, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Am 05.02.2013 hat die EU-Kommission zwei Vorschläge angenommen, mit denen die bestehenden EU-Vorschriften für Geldwäsche und Geldtransfers verstärkt werden sollen. Hierzu teilt der für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige Kommissar Michel Barnier mit: Die Vorschläge umfassen folgende neue Re

Allgemeinverfügungen der Behörden zu Geldwäschebeauftragten in Rheinland-Pfalz

Geschrieben von Boltze am Februar 13, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz (das sind die Städte und Gemeinden als Kreisordnungsbehörden) haben im Herbst 2012 Regelungen erlassen, wann Unternehmen, die gewerblich mit hochwertigen Gütern handeln, einen Geldwäschebeauftragten bestellen müssen. Die Regelung erfolgte behördlich im Rah

Pflicht zu Geldwäschebeauftragten in Nordrhein-Westfalen

Geschrieben von Boltze am Februar 5, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Die Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen (Arnsberg, , Düsseldorf, und ) haben im September und Oktober 2012 durch Allgemeinverfügung angeordnet, dass Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln, einen Geldwäschebeauftragen und einen Stellvertreter bestellen müssen. Nach der neuen Regelung,

Geldwäschebeauftragte in Hamburg

Geschrieben von Boltze am Februar 1, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Seit dem 01.01.2013 sind Unternehmen mit einer Hauptniederlassung in der Hansestadt Hamburg verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter zu bestellen, wenn sie mit handeln. Grundlage ist eine Allgemeinverfügung vom 09.11.2012. Die Regelung erfolgte behördlich im Rahmen einer sogenan

Pflicht zu Geldwäschebeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern

Geschrieben von Boltze am Januar 23, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Unternehmen mit Hauptsitz in Mecklenburg-Vorpommern sind verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter zu bestellen, wenn sie mit handeln. Grundlage ist eine Allgemeinverfügung des Wirschaftsministeriums v0m 15.10.2012. Die Regelung erfolgte als “Allgemeinverfügung”, die unmittelbar