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Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung: Banken screenen ihre Kunden

Geschrieben von Boltze am Juni 29, 2013. Veröffentlicht in Compliance, Interne Sicherungsmaßnahmen, Know-Your-Customer, Kreditinstitute, News, Risikoanalyse, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Verpflichtete.

Aus einem aktuellen Entwurf der Baseler Bankenaufsicht mit dem Titel „Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism“ geht hervor, dass die Banken weltweit angehalten sind, ihre Kunden auf Verdachtsmomente in Bezug zu internationalem Terrorismus und Geldwäsche zu üb

Rechtsdienstleistung im Umfeld von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geschrieben von Boltze am Juni 26, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare, Risikomanagement, Verpflichtete.

Die FATF (Financial Action Task Force), ein international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Sitz in Paris, hat in einer 146-seitigen Studie über 100 Fälle zusammengestellt, die die Methoden von Geldwäsche bei der Inanspruchnahme von Rechtsdienstleistungen darstellen. Die Studie mi

Europarat: Maßnahmen gegen Geldwäsche intensivieren

Geschrieben von Boltze am Juni 26, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Anläßlich der Vorstellung des Jahresberichtes 2012 am Mittwoch in Straßburg fordert der Generalsekretär des Expertenausschuss des Europarates zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Monyval), John Ringguth, die 30 Mitgliedsstaaten auf, ihre Bemühungen gegen Geldwäs

Geldwäschegesetz – Wer muss es beachten?

Geschrieben von Boltze am Mai 30, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News, Verpflichtete.

Die Regelungen des Geldwäschegesetzes forden von bestimmten Berufsgruppen bzw. Branchen, dass diese einen (externen) Geldwäschebeauftragten vorhalten müssen. Dabei entwickeln sich die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zunehmend von einer passiven Kontrollfunktion hin zu einer aktiven Geldwäscheprä

Geldwäsche – Ein internationales Thema

Geschrieben von Boltze am Mai 28, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Wie der in seiner Online-Ausgabe am 28. Mai 2013 berichtet, haben US-amerikanische Ermittler einen internationalen Geldwäscheskandal von bislang nicht gekanntem Ausmaß aufgedeckt. Das digitale Bezahlsystem Liberty Reserve aus Costa Rica soll dazu benutzt worden sein, Gelder in Höhe von rund sechs Mi

Haftungsrisiko für Geschäftsführer

Geschrieben von Boltze am März 13, 2013. Veröffentlicht in Bußgeld, Compliance, Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News, Risikomanagement.

Die Pflichten zur Geldwäscheprävention sind gerade in einem großen Umbruch. So müssen Personen, die mit handeln (PKW, Schmuck, Kunst etc.) in den meisten Bundesländern bis zum 31.05.2013 einen Geldwäschebeauftragten bestellen (). Zudem müssen sie die einhalten. Hier besteht nun ganz aktuell ein Haft

Pflicht zum Geldwäschebeauftragten in Sachsen-Anhalt

Geschrieben von Boltze am Februar 22, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Zum 10.02.2013 ist eine Regelung in Sachsen-Anhalt in Kraft getreten, nach der Güterhändler einen Geldwäschebeauftragten bestellen müssen. Die Regelung wurde am 10.12.2012 veröffentlicht und trat 2 Monate später in Kraft. Die Unternehmen dürfen geeignete Mitarbeiter oder Dritte mit der Wahrnehmung d

Regelung zu Geldwäschebeauftragten in Baden-Württemberg in Kraft

Geschrieben von Boltze am Februar 20, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Güterhändler, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Seit dem 15.02.2013 ist eine Allgemeinverfügung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten in Baden-Württemberg in Kraft. Die Regelung wurde am 23.01.2013 von den Regierungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen erlassen. Am 01.02.2013 wurde die Regelung im Staatsanzeiger öffentlich

EU-Kommission verabschiedet Vorschläge zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung

Geschrieben von Boltze am Februar 18, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Am 05.02.2013 hat die EU-Kommission zwei Vorschläge angenommen, mit denen die bestehenden EU-Vorschriften für Geldwäsche und Geldtransfers verstärkt werden sollen. Hierzu teilt der für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige Kommissar Michel Barnier mit: Die Vorschläge umfassen folgende neue Re