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Zeitpunkt der Identifizierungspflicht für Immobilienmakler

Geschrieben von Boltze am Dezember 15, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, Immobilienmakler, Know-Your-Customer, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

Immobilienmakler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG). Sie müssen also die Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes bei der Durchführung von Immobliengeschäften berücksichtigen. Zu welchem Zeitpunkt die Sorgfaltspflichten einzuhalten sind, hat das Bayerische Staatsmini

Europäische Bankenaufsicht warnt vor virtueller Währung

Geschrieben von Boltze am Dezember 14, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, Kryptowährung, News.

In einer Pressemitteilung vom 13.12.2013 warnt die Europäische Bankenaufsicht () vor dem Gebrauch von virtuellem Geld. Es gebe nicht genügend gesetzliche Regelungen, die Verbraucher beim Gebrauch von virtuellem Geld schützten. Auch gebe es keine Granatie, dass das Geld im Wert stabil bleibe. Der Han

Kanarische Inseln: 436 Festnahmen wegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am Dezember 10, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, News.

Wie das Online-Magazin „Comprendes-GranCanaria.de“ gestern auf seiner Website berichtete, seien im Jahr 2012 436 Festnahmen wegen des Verdachts der Geldwäsche durchgeführt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 270% (Vorjahr: 161 Festnahmen). Die überwiegende Anzahl der Verdachtsme

CRD-IV-Umsetzungsgesetz: Whistleblowing-System kommt

Geschrieben von Boltze am Dezember 5, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Hinweisgebersystem, Interne Sicherungsmaßnahmen, News, Risikomanagement.

Am 17. Juli 2013 ist das CRD IV Paket, das die neuen weltweiten Bankkapitalstandards (auch als Basel III bekannt) in EU Recht umsetzt, in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz kommt es auch zu umfangreichen Änderungen, die unter anderem auch das KWG betreffen werden. Auf eine Änderung soll hier hingew

BaFin: Rundschreiben 05/2013 – Erklärung und Informationsbericht der FATF

Geschrieben von Boltze am Dezember 3, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, BaFin, FATF, Geldwäsche, News.

Die Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 18.10.2013 zum Iran, zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) sowie weiteren Länder sowie den Informationsbericht der FATF vom 18.10.2013 zu Ländern unter Beobachtung finden Sie .

Geldwäsche in Bildern

Geschrieben von Boltze am Dezember 2, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Der Vorgang der Geldwäsche und die einschlägigen gesetzlichen Normen hierzu sind komplex und nicht leicht zu verstehen. Eine Grafik, die die einzelnen Vorgänge der Geldwäsche nachvollziehbar darstellt, finden Sie .

Know-Your-Customer: Vorsicht bei Geschäftsanfragen aus dem Ausland

Geschrieben von Boltze am November 29, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Know-Your-Customer, News, Risikomanagement.

Güterhändler und Unternehmen bekommen nicht selten „geschäftliche“ Anfragen aus dem Ausland. Der Kontakt läuft meistens über das Internet oder Telefon. Der vermeintliche Kunden aus dem Ausland zeigt sich interessiert und überweist Geld bzw. sendet einen Scheck als Vorschuss. Genaue Adressdaten des K

Große Koalition intensiviert Kampf gegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am November 28, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Die angehende große Koalition zwischen CDU, CSU und der SPD hat sich im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode unter anderem auch darauf verständigt, den Kampf gegen Geldwäsche zu intensivieren. Die Koalitionäre wollen „den Kampf gegen Finanzbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung sowie

Geldwäsche-Verdacht bei der HSH Nordbank

Geschrieben von Boltze am November 19, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Kreditinstitute, News, Verpflichtete.

Wie mehrere Medien berichten, durchsuchen Ermittler und Polizeibeamte heute neben Privaträumen auch die Geschäftsräume der HSH Nordbank in Kiel und Hamburg. Es steht der Verdacht im Raum, dass die italienische Mafiaorganisation `Ndrangetha inkriminiertes Geld über einen Windpark in Norddeutschland g