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Commerzbank muss Bußgeld wegen unzureichender Geldwäscheprävention zahlen

Geschrieben von TOrbach am April 22, 2024. Veröffentlicht in BaFin, Bußgeld, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Interne Sicherungsmaßnahmen, Know-Your-Customer, Politisch exponierte Person, Sorgfaltspflichten.

Commerzbank muss Bußgeld wegen unzureichender Geldwäscheprävention zahlen 23.04.2024 – Wie die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich mitteilte, hat das Kreditinstitut im Zuge der Eingliederung der Aktivitäten der früheren Tochtergesellschaft comdirect gegen Pflichten nach dem GwG verstoßen. Die Verstöße haben sich demnach bei der comdirect Bank AG zugetragen. Aufgefallen sind sie, als im Rahmen der […]

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger?

Geschrieben von TOrbach am April 22, 2024. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, FIU, Organisierte Kriminalität.

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger? 23.04.2024 – Vor fast zwei Jahren wurde sie angekündigt, noch ist sie nicht installiert – die neue Bundesbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Und sie läuft Gefahr, ein zahnloser Tiger zu werden. Im August 2022, kurz vor der Veröffentlichung des FATF-Berichtes zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland, preschte Finanzminister Lindner […]

Informationen der Aufsichtsbehörden für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Geschrieben von TOrbach am April 15, 2024. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Auslegungs- und Anwendungshinweise, Drittländer mit hohem Risiko, FIU, RP Darmstadt, Transparenzregister.

Informationen der Aufsichtsbehörden für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.04.2024 – Die für Geldwäscheprävention zuständige Bereich des RP Darmstadt hat einen neuen Newsletter mit wichtigen Informationen für Verpflichtete nach dem GWG aus dem Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das RP Darmstadt ist die zuständige Aufsichtsbehörde für alle Verpflichteten aus dem Nichtfinanzsektor im Bereich Südhessen. Aufgrund der jahrelangen intensiven Arbeit auf […]

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU

Geschrieben von TOrbach am März 30, 2024. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, EU-Geldwäscherichtlinie, EU-Parlament, EU-Richtlinie, FIU.

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU 30.03.2024 – Zum Abschluss des im Juli 2021 vorgestellten Reformpakets der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention stellen wir die geplante neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie vor. Diese bildet den vierten und letzten Teil der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Änderungen – über die Kryptotransferverordnung, die neue Geldwäschebehörde AMLA und die neue Anti-Geldwäsche-Verordnung haben wir bereits […]

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Geschrieben von TOrbach am März 29, 2024. Veröffentlicht in EU-Kommission, EU-Parlament, FATF, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Korruption, Profifußball.

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. Doch jüngste Beispiele belegen wie wichtig die EU-Entscheidung ist, auch Profifußballvereine und Spielervermittler künftig als Verpflichtete nach der Geldwäsche-Verordnung einzustufen. Überfällig ist […]

Hohes Bußgeld für Digitalbank Solaris

Geschrieben von TOrbach am März 24, 2024. Veröffentlicht in BaFin, Bußgeld, Geldwäschebekämpfung, Sorgfaltspflichten.

Hohe Geldbuße für Digitalbank Solaris 25.03.2024 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für das Finanzwesen hat gegen die Digitalbank Solaris (vormals Solarisbank) eine hohe Geldbuße verhängt. Damit spitzte sich der Streit zwischen der Aufsicht und dem FinTech-Institut, das Bankdienstleistungen auf der eigenen Plattform als Service anbietet, weiter zu. Schon Anfang 2023 wurde durch die BaFin ein […]

FATF aktualisiert Liste der Hochrisikoländer

Geschrieben von TOrbach am März 23, 2024. Veröffentlicht in Drittländer mit hohem Risiko, FATF, Sorgfaltspflichten.

FATF aktualisiert Liste der Hochrisikoländer 23.03.2024 – Die FATF hat Ende Februar die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter Beobachtung wegen eines hohen Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen. Die Financial Action Task Force (FATF) ist der weltweit wichtigste Standardsetzer bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Bei ihrer Tagung im Februar wurde u.a. […]

Wie viel Schaden entsteht durch Geldwäsche?

Geschrieben von TOrbach am März 18, 2024. Veröffentlicht in Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Geldwäsche, Immobilien Geldwäsche, Immobilienmakler.

Wie viel Schaden entsteht durch Geldwäsche? 19.03.2024 – Dieser Frage widmet sich das Institut für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht der Universität Trier. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass pro Jahr in Deutschland rund 100 Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften „gewaschen“ werden, damit die Täter anschließend ungestört die Früchte ihrer Straftaten genießen können. Auch deshalb gilt Deutschland […]

Interview mit FIU-Leiter

Geschrieben von Boltze am März 18, 2024. Veröffentlicht in FIU.

Interview mit FIU-Leiter 18.03.2024 – Der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, hat ein Interview gegeben, in welchem er auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeht. Zunächst erklärt Herr Thelesklaf, wie die Arbeit der FIU funktioniert. Sie folgt dem „follow the Money“-Ansatz. Das bedeutet, es wird untersucht, […]