Zum Hauptinhalt springen
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Suchergebnisse für „n26“

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel 04.01.2023 – Im Dezember fand die inzwischen 5. BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die zuständige Exekutivdirektorin der BaFin, Birgit Rodolphe, sieht die Aufsicht auf einem guten Weg, sicherzustellen, dass das Finanzsystem nicht für Geldwäsche missbraucht wird. Aber sie sieht auch noch zahlreiche […]

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken 16.05.2022 – Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat BaFin-Präsident Branson zu aktuellen Themen und Risiken berichtet, aber auch zu Fortschritten bei der Neuaufstellung der Aufsichtsbehörde Stellung genommen. Im Mittelpunkt der Konferenz standen drängende, aktuelle Fragen wie die Folgen des Krieges in der Ukraine, der auch die Risiken durch Cyberattacken für die Institute nochmals […]

Warum Sie sich als Geschäftsführer auch um die Verhinderung von Geldwäsche kümmern sollten

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Risikomanagement.

Warum Sie sich als Geschäftsführer auch um die Verhinderung von Geldwäsche kümmern sollten  07.02.2022 – Grundsätzlich sind Geschäftsführer und Vorstände für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Ein aktueller Fall zeigt, was Ihnen blühen kann, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Die N-26 Bank war in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, weil […]

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

Tagung zur Geldwäschebekämpfung der BaFin 20.12.2021 – Pandemiebedingt fand die inzwischen vierte Fachtagung der Finanzaufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung letzte Woche nur virtuell statt. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte die BaFin auf, dass ihr das Thema sehr wichtig ist. In seiner Ansprache betonte Präsident Branson, dass Geldwäscherisiken zu den derzeit größten operationellen Risiken am Finanzmarkt […]

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt der BaFin 19.11.2021 – Die BaFin hat ihre Mittelfristziele für die eigene Aufsichtstätigkeit veröffentlicht. Die Intensivierung der Geldwäscheprävention ist ein Schwerpunkt. Die Mittelfristziele der BaFin sind für die beaufsichtigten Unternehmen von Bedeutung, da sie deutlich machen, wo die Aufsicht künftig ihre Schwerpunkte setzen will. Dazu gehören neben der Stabilität und Sicherheit der […]

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche 17.05.2021 – Ein Verstoß gegen eine der zahlreichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann in jedem verpflichteten Unternehmen vorkommen. Schlimm wird es, wenn dies wiederholt und über einen längeren Zeitraum passiert, ohne das entsprechende Maßnahmen zur Abhilfe geschaffen werden. Das machen auch zwei Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht […]