Schlagwort: FIU

FIU 2.0 – es tut sich etwas bei der FIU

FIU 2.0 – es tut sich etwas bei der FIU Chronisch unterausgestattet, zu langsam, Berge von unbearbeiteten Verdachts-meldungen – so wird die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, immer wieder kritisiert. Das soll sich jetzt ändern – 11.07.2023 ...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine häufige...

Wichtige Hinweise zur Meldepflicht bei Verdachtsmeldungen

Wichtige Hinweise zur Meldepflicht bei Verdachtsmeldungen Wichtige Hinweise zur Meldepflicht bei Verdachtsmeldungen 02.07.2023 – Die Finanzaufsicht BaFin und die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-chungen) haben ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

FIU und Aufsichtsbehörden erneut mit gemeinsamer Aktion

FIU und Aufsichtsbehörden erneut mit gemeinsamer Aktion 21.06.2023 – Nachdem bei der durch die FIU koordinierten Aktion der Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzbereich in 2021 schwerpunktmäßig der Immobilienbereich im Fokus stand, erfolgte auch in 2022 eine gemeinsame...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche 14.04.2023 – Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ernsthafte Bedrohungen für die globale Wirtschaft. Um Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen diese kriminellen Aktivitäten...

Alle beklagen die Probleme bei der FIU – aber das wird häufig übersehen

Alle beklagen die Probleme bei der FIU – aber das wird häufig übersehen 14.02.2023 – Die FIU kommt mit der Bearbeitung der ihr gemeldeten Verdachtsfälle nicht hinterher. Erst kürzlich musste sie zugegeben, dass die Zahl der noch nicht abschließend bearbeiteten Meldungen...

Woran es bei der FIU hapert

Woran es bei der FIU hapert 16.01.2023 – Die FIU, die zentrale Stelle in Deutschland, die für die Bearbeitung der Verdachtsmeldungen zuständig ist, steht seit längerem in der Kritik. Aufgrund eines enormen Bearbeitungsrückstaus trat der Leiter der Behörde zurück. ...

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein 27.12.2022 – Die Kritik an der FIU in Deutschland war groß, so groß, dass kürzlich der Chef der beim Zoll angesiedelten Behörde, Christof Schulte, seinen Rücktritt erklärte. Für die einen ein längst...

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel

FIU informiert über neue Geldwäsche-Trends im Kfz-Handel 28.11.2022 – Für verpflichtete Unternehmen aus verschiedenen Branchen gibt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen regelmäßig neue sog. Typologien heraus. Für Verpflichtete aus...