Schlagwort: Verdachtsmeldungen

Woran es bei der FIU hapert

Woran es bei der FIU hapert 16.01.2023 – Die FIU, die zentrale Stelle in Deutschland, die für die Bearbeitung der Verdachtsmeldungen zuständig ist, steht seit längerem in der Kritik. Aufgrund eines enormen Bearbeitungsrückstaus trat der Leiter der Behörde zurück. ...

Ein Lichtblick? FIU informiert über Neuausrichtung bei der Analyse von Verdachtsmeldungen

Ein Lichtblick? FIU informiert über Neuausrichtung bei der Analyse von Verdachtsmeldungen 24.11.2022 – Die FIU hat angekündigt, dass sie mit Wirkung von Ende November die im Frühjahr angekündigte (s. unsere Information) Neuausrichtung ihrer internen Prozesse bei der...

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen

FIU: Große Rückstände bei Bearbeitung von Verdachtsfällen 07.11.2022 – Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen hat im letzten Jahr auf fast 300.000 Meldungen zugenommen und sich damit fast verdoppelt (wir berichteten). Nun zeigt sich ein hoher Bearbeitungsrückstand....

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen 19.09.2022 – In ihrem Jahresbericht für 2021 meldet die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ca. 298.500 Verdachtsmeldungen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der enorme Anstieg...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen Aufsichtsbehörden...

Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen verspäteter Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Millionenstrafe für Deutsche Bank wegen verspäteter Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 26.97.2022 – Im Frühjahr gab es ein Ermittlungsverfahren gegen das größte deutsche Geldinstitut. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung wurden Unterlagen angefordert – es ging um Transaktionen...

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen

FIU meldet neuen Rekord an Verdachtsmeldungen 03.02.2022 – Die FIU steht wegen teilweise schleppender Weiterleitung von Verdachtsmeldungen immer wieder in der Kritik. Ungeachtet dessen steigt die Anzahl an Verdachtsmeldungen im Jahr 2021 vermutlich wiederum um 40 %...

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche 09.11.2021 – Während der Sondierungen zur Regierungsbildung spielt auch die konsequentere Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche eine Rolle. Dazu hat der Deutsche Richterbund nun Forderungen...

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU

Bundesländer erneuern Kritik an der FIU 26.10.2021 – Die Kritik an der FIU besteht schon länger und sie hält auch nach der Bundestagswahl an. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) wurde von Finanzminister Scholz vor der Wahl...