Autor: Boltze

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Sicherstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Sicherstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen 04.05.2023 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat überarbeitete Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet, mit denen...

Neues Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und Änderungen im Rechtsberatungsbereich

Neues Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und Änderungen im Rechtsberatungsbereich 03.05.2023 – Für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 und 11 GwG gibt es wichtige Neuigkeiten in der Regulierung und Aufsicht von Rechtsdienstleistungen. Der...

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten 03.05.2023 – Das EU-Parlament hat erste Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche für Kryptowerte gebilligt. Das Europäische Parlament hat neue Regeln...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus 18.04.2023 – In diesem Blogbeitrag möchten wir Sie kompakt über wichtige Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Wir betrachten...

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche 17.04.2023 – Die European Gaming and Betting Association (EGBA), ein Verband für Online-Glücksspiel- und Wettanbieter mit Sitz in Brüssel, hat kürzlich einen Entwurf für europaweite Richtlinien zur...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche 14.04.2023 – Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ernsthafte Bedrohungen für die globale Wirtschaft. Um Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen diese kriminellen Aktivitäten...

BaFin klärt auf: Häufig gestellte Fragen zum MVP-Portal

BaFin klärt auf: Häufig gestellte Fragen zum MVP-Portal 13.04.2023 – In der Finanzwelt ist Transparenz und Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Deshalb hat die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) das Melde- und Veröffentlichungsportal (MVP)...

Italien als Vorbild? NRW gründet Finanzpolizei

Italien als Vorbild? NRW gründet Finanzpolizei 11.4.2023 – Die Landesregierung von NRW will Steuerbetrug und Cyberkriminalität bekämpfen und die Durchsetzung von Sanktionen verbessern – mit einem neu zu gründendem Landesfinanzkriminalamt. Ganz auf der...

Vorsicht vor Job-Scamming: Kriminelle nutzen gefälschte Stellenanzeigen für Geldwäsche

Vorsicht vor Job-Scamming: Kriminelle nutzen gefälschte Stellenanzeigen für Geldwäsche 06.04.2023 – In der heutigen Zeit müssen wir besonders wachsam sein, wenn es um unser Online-Verhalten geht. Kriminelle Banden entwickeln ständig neue Tricks und Methoden, um unbedarfte...