Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

40.000€ Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung

40.000 € Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung 18.12.2023 – Die BaFin ist gemäß § 57 GwG verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch dieses als „Naming and Shaming“ bekannte Vorgehen, erfahren auch Dritte...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug 08.12.2023 – In ihrem gemeinsam mit der Egmont Group und Interpol erarbeiteten Bericht schildert die Financial Action Task Force (FATF) welche Auswirkungen die weltweite Entwicklung des Cyber-Betrugs, dessen Verbindung zu anderen...

Nachholbedarf bei Geldwäschebekämpfung

Nachholbedarf bei Geldwäschebekämpfung 06.12.2023 – In einem Interview äußert sich der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu „Problembanken“. Viele hätten Nachholbedarf besonders bei der Prävention von Geldwäsche und...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel 28.11.2023 – Die FATF veröffentlicht einen Bericht über den Zusammenhang von illegalem Wildtierhandel und Geldwäsche. Dieser stützt sich auf Beiträge und Fallstudien aus über 50 Ländern aus der ganzen Welt sowie auf die...

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert

Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzsektor informiert 22.11.2023 – Das Regierungspräsidium Darmstadt, als eine Aufsichtsbehörde für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzbereich, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Crowdfunding zur Terrorismusfinanzierung missbraucht

Crowdfunding zur Terrorismusfinazierung missbraucht 09.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Darin beschreibt sie insbesondere, wie Crowdfunding dazu missbraucht wird. Unter...

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete (Aktualisierung)

Reform nimmt Gestalt an – Wichtiges „to do“ für Verpflichtete 05.11.2023 – Die nach der bestenfalls mittelmäßigen Beurteilung der Geldwäscheprävention in Deutschland durch die FATF im letzten Jahr angekündigten Reformen nehmen Gestalt an. Eine wichtige Aufgabe haben...

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF...