Kategorie: Auslegungs- und Anwendungshinweise

Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Geldwäscheprävention: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen

Geldwäscheprävention: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen Eine gemeinsame Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) speziell für Güterhändler,...

FIU veröffentlicht Merkblätter für Verdachtsmeldungen

FIU veröffentlicht Merkblätter für Verdachtsmeldungen Zur Optimierung der Sachverhaltsdarstellung bei Verdachtsmeldungen stellt die FIU Merkblätter zur Verfügung. Bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen ist darauf zu achten, dass der Sachverhalt, der einer...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht stellt Geldwäsche-Leitlinien zur Diskussion

Europäische Bankenaufsicht stellt Geldwäsche-Leitlinien zur Diskussion Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und einheitliches Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen...