Kategorie: EU-Kommission

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 01.08.2025 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Bereits im Juni hat die...

BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert

BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert 20.05.2024 – Die BaFin hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Nachdem auch die EU-Kommission zumindest teilweise die Änderungen der FATF...

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde 29.04.2024 – Das von der EU-Kommission 2021 angeregte Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die nächste Hürde genommen und steht nun kurz vor der Verabschiedung. Über das von...

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball

Verdacht auf Geldwäsche im spanischen Fußball 29.03.2024 – Kaum hatten sich EU-Kommission und EU-Parlament auf die neue Verordnung zur Geldwäscheprävention geeinigt (wir berichteten), gab es Kritik u.a. von Vertretern von Verbänden und Fußballvereinen. ...

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU 11.03.2024 – Das im Juli 2021 vorgestellte Reformpaket der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention in der EU nimmt weiter Gestalt an. EU-Rat und EU-Parlament haben sich im Trilog-Verfahren nun auch über die dritte...

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP)

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP) 29.02.2024 – Geschäftsbeziehungen mit PeP, Politisch exponierten Personen, lösen für die verpflichteten Unternehmen verstärkte Sorgfaltspflichten aus. Aber wie...

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt 18.01.2024 – Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich im Rahmen der Trilog-Verhandlungen um das Geldwäschepräventionspaket der EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barkäufe geeinigt. Damit sollen...

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen

BaFin: Aktuelle Regulierungsthemen und Aufsichtserfahrungen in den Branchen 08.01.2024 – In einem Fachvortrag der BaFin-Konferenz zur Geldwäscheprävention wurde der aktuelle Stand der regulatorischen Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene beleuchtet sowie...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...