Kategorie: Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität 15.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat die Ergebnisse ihrer Prüfungen aus dem Jahre 2022 veröffentlicht und bewertet die Arbeit der Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Crypto-Asset- Dienstleistungen 14.07.23 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat eine öffentliche Konsultation bezüglich Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Künftig...

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht 13.07.23 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktualisiert regelmäßig ihre Vorgaben und Anforderungen an das Risikomanagement der Finanzinstitute. Zentrale...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine häufige...

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung 04.07.2023 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat in ihrem neuesten Bericht erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regularien festgestellt. Angesichts des hohen Geldwäscherisikos...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Schlag gegen die Mafia – und dennoch Geldwäscheparadies?

Schlag gegen die Mafia – und dennoch Geldwäscheparadies? 31.05.2023 – Vor einigen Tagen wurde von einer groß angelegten internationalen Razzia gegen die Mafia-Organisation ‘Ndrangheta berichtet. Wie kann es sein, dass Deutschland trotzdem weiterhin als Geldwäscheparadies...

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern 13.03.2023 – Geldwäsche ist ein weltweites Problem und es gehen den Staaten jährlich Billionen Euro dadurch verloren. Naturgemäß sind Banken als zentrale Drehscheiben des Finanzverkehrs immer wieder...

BMF informiert über Änderungen im AEAO

BMF informiert über Änderungen im AEAO 09.03.2023 – Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem Schreiben umfangreiche Änderungen im Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) informiert. Die Änderungen erstrecken sich über zahlreiche Paragraphen...

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben?

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben? 16.02.2023 – Was den Deutschen ihre Abneigung gegen ein Tempolimit ist den Schweizern ihr Bankgeheimnis. Anders lassen sich aktuelle Untersuchungen im Nachbarland kaum erklären. Die Untersuchungen...