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Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Handelsbasierte Geldwäsche

Handelsbasierte Geldwäsche 14.12.2021 – Das Zentrum für Europäische und internationale Strafrechtsstudien (ZEIS) warnt vor der Ausbreitung von Geldwäsche im Güterhandel im Rahmen von „crime as a service“. Das Deutschland für Geldwäscher interessant...

Sei kein „Money Mule“

Sei kein „Money Mule“ 12.12.2021 – In der größten internationalen Aktion gegen Geldwäsche hat Europol in 27 Ländern ermittelt und in einer konzertierten Aktion über 1.800 Menschen festgenommen. Dabei ging es um eine spezielle Form von Geldwäsche,...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 03.11.2021 – Geldwäsche ist ein internationales Problem. Und das macht offensichtlich auch vor dem Sport nicht halt. Vor einigen Tagen hat die spanische Polizei mit deutscher Unterstützung einen der größten Schmugglerringe...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt 11.09.2021 – Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges in Deutschland getan hat, um Geldwäsche insgesamt und in der Immobilienbranche im Besonderen zu verhindern – es bleiben noch zentrale Lücken, die den deutschen Markt...

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal!

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal! 08.09.2021 – Der vermeintliche Widerspruch lässt sich leicht aufklären. Die Flutkatastrophe vor zwei Monaten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat nicht nur Menschenleben gekostet und...

Weshalb Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist

Weshalb Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist 02.07.2021 – Sehr konsequent analysiert Prof. El-Ghazi, Professor für Strafrecht an der Uni Trier, weshalb Geldwäsche in Deutschland boomt und warum sich das trotz schärferer Gesetze vermutlich auch nicht ändern...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Geht es dem Bargeld an den Kragen?

Geht es dem Bargeld an den Kragen? 19.05.2021 – Im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung will die EU auch eine generelle Obergrenze für Barzahlungen einführen. Dies sagte Finanzkommissarin McGuiness in einem...
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche-Paradies Deutschland

Geldwäsche-Paradies Deutschland 12.05.2021 – In seiner Jubiläumssendung zum zehnjährigen Bestehen berichtet das investigative Format ZDFzoom weshalb Deutschland unverändert ein idealer Standort für Geldwäscher ist. Seit zehn Jahren bietet „ZDFzoom“...