Kategorie: Kryptowährung

Virtuelle Währung

Die USA verabschieden sich systematisch auch aus der Geldwäscheprävention

Die USA verabschieden sich systematisch auch aus der Geldwäscheprävention 02.06.2025 – Eine Unmenge von Entscheidungen hat der amtierende Präsident der Ver-einigten Staaten seit seinem Amtsantritt getroffen. Viele davon betreffen europäische Länder...

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt

Was sich hinter MiCA und ToFR verbirgt 06.01.2025 – Verabschiedet wurden sie bereits vor einem Jahr, aber seit dem 30.12.2024 sind zwei wichtige neue gesetzliche Regelungen für Kryptowerte in der EU in Kraft getreten. Dabei...

Blick über den „Grenz“Zaun – was tut sich bei der Geldwäscheprävention in anderen Ländern?

Blick über den „Grenz“Zaun – was tut sich bei der Geldwäscheprävention in anderen Ländern? 31.12.2024 – Zum Jahresende wurden in einigen Ländern noch neue Vorschriften zur Verbesserung der Geldwäscheprävention eingeführt. Und...

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu

Geldwäsche bei Kryptowährungen nimmt zu 30.08.2024 – Wie Chainalysis, ein renommierter Anbieter von Blockchain-Analysetechniken in ihrem jährlichen Report für 2023 vorstellen, nimmt die Nutzung von Krypto-Währungen zur Geldwäsche seit 2019 stetig zu. ...

EBA veröffentlicht Leitfaden zur „Travel Rule“ für Kryptowerte

EBA veröffentlicht Leitfaden zur „Travel Rule“ für Kryptowerte 07.07.2024 – Die EBA (European Banking Association) hat in ihrer Eigenschaft als Standardsetzer für die europäische Finanzbranche ihren Leitfaden für die Anforderungen, die Anbieter von...

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung 04.06.2024 – Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, wo Krypto-Dienstleister oder deren Inhaber zu hohen Geldstrafen wegen Geldwäsche verurteilt werden. Auch deshalb verschärfen immer mehr Staaten ihre Gesetzgebung in Bezug...

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf...

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten 17.07.23 – Das Europäische Parlament hat mit der „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCAR) eine weitreichende Verordnung mit einem...

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Crypto-Asset- Dienstleistungen 14.07.23 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat eine öffentliche Konsultation bezüglich Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet....