News - Geldwäschebeauftragter

Das neue EU-Geldwäsche-Paket – Regelungen für Anbieter von Kryptodienstleistungen

Das neue EU-Geldwäsche-Paket – Regelungen für Anbieter von Kryptodienstleistungen 12.07.2026 – Was sich durch das neue EU-Geldwäschepaket für Anbieter von Kryptodienstleistungen geändert hat Bereits seit 1 1/2 Jahren ist der...

Die Mühlen mahlen langsam …

Die Mühlen mahlen langsam … 29.06.2026 – Nahezu eineinhalb Jahre nachdem das von der Ampel-Koalition geplante Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität endgültig gescheitert war, kommt Bewegung in die Angelegenheit. ...

NRW stärkt die Fachaufsicht im Kampf gegen Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor

NRW stärkt Fachaufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor 23.06.2026 – Mit einer Neuordnung der Fachaufsicht unter Federführung des Landesministeriums für Finanzen ist NRW seit Anfang 2025 einen neuen Weg zur Bekämpfung von...

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer 23.06.2026 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Auf ihrer letzten...

Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 08.06.2026 – Die Bafin als zentrale Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich in Deutschland verstärkt ihre Aufsicht über die Prävention von Geldwäsche und...

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister WISE

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Wise 03.06.2026 – Die Staatsanwaltschaft Brüssel hat Ermittlungen gegen den Zahlungsdienstleister Wise wegen des Verdachts auf Geldwäsche bestätigt. Die britische Bank und...

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar 31.05.2026 – Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete sind, haften für Verstöße gegen Geldwäschevorschriften unmittelbar – so eine richtungsweisende Entscheidung des...

Über die Grenze geschaut: Österreich

Über die Grenze geschaut: Österreich 19.05.2026 – Regelmäßig berichten wir auch über Geldwäscheprävention in anderen Ländern – heute geht es um unser Nachbarland Österreich, insbesondere um die abgeschlossene Prüfung durch die FATF und...

Industrialisierte Geldwäsche – eine neue Dimension

Industrialisierte Geldwäsche – eine neue Dimension 18.05.2026 – Dass Kriminelle immer häufiger unbescholtene Bürger als Finanzagenten oder Money Mules ausnutzen, ist hinlänglich bekannt. Inzwischen ist u.a. in Frankreich eine neue Dimension...