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Interview mit FIU-Leiter

Interview mit FIU-Leiter 18.03.2024 – Der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, hat ein Interview gegeben, in welchem er auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Finanzkriminalität Geldwäsche

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche 14.03.2024 – Nach Angaben der Bild am Sonntag ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen René Benko im Zusammenhang mit Geldwäsche. Es steht der Vorwurf im Raum, dieser hätte dreistellige Millionenbeträge über seine Firmen...
Gesetz

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU 11.03.2024 – Das im Juli 2021 vorgestellte Reformpaket der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention in der EU nimmt weiter Gestalt an. EU-Rat und EU-Parlament haben sich im Trilog-Verfahren nun auch über die dritte...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung 10.03.2024 – US-Gerichte sind oft nicht zimperlich, wenn es um die Verhängung von Geldstrafen geht. Das musste jetzt auch die Kryptobörse Binance erfahren. Anlass war, dass Binance Transaktionen terroristischer...

Prävention von Terrorismusfinanzierung immer wichtiger

Prävention von Terrorismusfinazierung immer wichtiger 08.03.2024 – Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rückt die Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den Fokus. War diese früher eher im Schatten der...

13. Sanktionspaket der EU

Sanktionspaket der EU 04.03.2024 – Die Europäische Union hat anlässlich des zweiten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffes Russlands auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Damit werden die Vermögen von weiteren knapp 200...
geldwaeschebeauftragter_com_verpflichtete

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht 29.02.2024 – Das Verfahren der Deutschen Post zur Identifizierung von Personen namens „PostIdent“ wird unter Experten, aufgrund seiner Anfälligkeit zur Geldwäsche missbraucht zu werden, schon länger kritisch gesehen. Jüngst wurde ein...