News - Seite 26 von 72 - Geldwäschebeauftragter

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken 16.05.2022 – Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat BaFin-Präsident Branson zu aktuellen Themen und Risiken berichtet, aber auch zu Fortschritten bei der Neuaufstellung der Aufsichtsbehörde Stellung genommen. Im Mittelpunkt...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Reform bei der FIU?

Reform bei der FIU? 06.05.2022 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, kurz FIU, ist seit 2017 als ei-genständige Einheit beim Zoll angesiedelt, nachdem sie vorher seit ihrer Gründung im Jahr 2001 dem Bundeskriminalamt unterstand. Seit...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Braucht es ein weltweites Vermögensregister?

Braucht es ein weltweites Vermögensregister? 05.05.2022 – Dies forderten zumindest internationale Ökonomen vor dem G20 Gipfel, weil ansonsten die Umgehung der verhängten Sanktionen zu leicht sei. Bekannte Wirtschaftswissenschaftler wie Stiglitz oder...

Geldwäschecompliance: BaFin bestellt erneut Sonderbeauftragten

Geldwäschecompliance: BaFin bestellt erneut Sonderbeauftragten 29.04.2022 – Wegen Verstößen gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation hat die Aufsichtsbehörde BaFin bei der Ziraat Bank einen Sonderbeauftragten bestellt. Die...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden 28.04.2022 – Basierend auf den Daten ihrer Länderberichte seit 2013 hat die FATF als federführen-des internationales Gremium zur Geldwäscheprävention erstmals einen Report zur Effektivität der Umsetzung ihrer Anforderungen...

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen 26.04.2022 – Die schnelle und effektive Bearbeitung von Verdachtsmeldungen in Bezug auf Geldwä-sche und Terrorismusfinanzierung hängt auch davon ab, in welcher Qualität und wie detailliert diese bei der FIU eingereicht...

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung 26.04.2022 – Die EU-Kommission will noch in diesem Jahr eine neue Geldwäsche-Verordnung verab-schieden, die dann unmittelbar in allen Mitgliedsländern in Kraft tritt. Dazu haben die zu-ständigen...

Über die Schwierigkeit, Sanktionen wirksam umzusetzen

Über die Schwierigkeit, Sanktionen wirksam umzusetzen 25.04.2022 – Fast wöchentlich werden neue Sanktionen wegen Russlands Angriff auf die Ukraine verhängt. Allerdings ist die Umsetzung – gerade in Deutschland – offensichtlich schwierig. Wenn es nicht...

COVID19 – viele Möglichkeiten für Geldwäscher

COVID19 – viele Möglichkeiten für Geldwäscher 21.04.2022 – Corona bleibt eine Belastung in allen Bereichen. Nicht nur wegen der Gefahr zu erkranken und womöglich langfristige Folgeschäden zu erleiden. Nein, auch beim Thema Geldwäsche gibt es Einiges zu beachten. ...