News - Seite 26 von 84 - Geldwäschebeauftragter

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Aktuelles aus verschiedenen Ländern

Aktuelles aus verschiedenen Ländern 23.03.2023 – Mit dieser Rubrik wollen wir Sie kompakt über Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Südafrika / Nigeria Beide Länder wurden von der FATF...

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet 22.03.2023 – Ermittler des BKA haben in Zusammenarbeit mit dem FBI, Europol und der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) den mutmaßlich größten Kryptodienstleister...

Hinweisgeberschutzgesetz: Gelingt es Deutschland, ein Verfahren der EU zu vermeiden?

Hinweisgeberschutzgesetz: Gelingt es Deutschland, ein Verfahren der EU zu vermeiden? 21.03.2023 – Seit Ende 2021 sollte die Whistleblowing-Richtlinie der EU in den Mitgliedsstaaten umgesetzt sein. In Deutschland und einigen anderen Staaten ist dies noch nicht der...

Es darf ein bisschen mehr sein!

Es darf ein bisschen mehr sein! 17.03.2023 – Auch wenn Deutschland im weltweiten Korruptionsindex einen guten neunten Rang einnimmt, findet der Europäische Rat, dass in Deutschland mehr gegen Korruption getan werden sollte. Erst kürzlich hatte...

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern

Über die Schwierigkeit für ein Kreditinstitut, Geldwäsche zu verhindern 13.03.2023 – Geldwäsche ist ein weltweites Problem und es gehen den Staaten jährlich Billionen Euro dadurch verloren. Naturgemäß sind Banken als zentrale Drehscheiben des Finanzverkehrs immer...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr?

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr? 10.03.2023 – Nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sind einige Geschenk- bzw. Gutscheinkarten aufgrund der geplanten EU-AML-Verordnung in Gefahr. Die EU-Kommission plant...

BMF informiert über Änderungen im AEAO

BMF informiert über Änderungen im AEAO 09.03.2023 – Das Bundesministerium für Finanzen hat in einem Schreiben umfangreiche Änderungen im Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) informiert. Die Änderungen erstrecken sich über zahlreiche...

Hochrisikostaaten für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Auch Portugal schafft die Vergabe “Goldener Visa” ab

Auch Portugal schafft die Vergabe “Goldener Visa” ab 08.03.2023 – Nachdem die EU-kommission Malta vergangenes Jahr wegen der Vergabe sog. “Goldener Visa” verklagt hat, kommt Portugal einer solchen Klage zuvor, und schafft diese Praxis ab. Schon...

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt 07.03.2023 – Dass auch der Kunst- und Antiquitätenhandel anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, ist bekannt. Die FATF hat nun einen ausführlichen Bericht dazu mit Empfehlungen für Verpflichtete...