News - Seite 24 von 83 - Geldwäschebeauftragter

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Jahresbericht der Finanzaufsicht

Jahresbericht der Finanzaufsicht 30.05.2023 – Die BaFin, als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich, hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Dabei geht sie auf die Aufsichtspraxis in den verschiedenen Teilbereichen ebenso ein, wie auf übergeordnete Themen...

Endlich Einigung – Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern kann in Kraft treten

Endlich Einigung – Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern kann in Kraft treten 25.05.2023 – Deutschland war schon über 1 Jahr im Rückstand mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz. Das im Bundestag Ende 2022 verabschiedete Gesetz scheiterte im...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

EU-Parlament mit weiteren Forderungen zur Geldwäscheprävention

EU-Parlament mit weiteren Forderungen zur Geldwäscheprävention 08.05.2023 – Nachdem der EU-Ministerrat Anfang des Jahres eine gemeinsame Position zu den Vorschlägen der EU-Kommission zur Verbesserung der Geldwäscheprävention vorgelegt hatte, hat nun auch das...

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Sicherstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Sicherstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen 04.05.2023 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat überarbeitete Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet, mit...

Neues Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und Änderungen im Rechtsberatungsbereich

Neues Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und Änderungen im Rechtsberatungsbereich 03.05.2023 – Für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 und 11 GwG gibt es wichtige Neuigkeiten in der Regulierung und Aufsicht von Rechtsdienstleistungen. Der...

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten 03.05.2023 – Das EU-Parlament hat erste Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche für Kryptowerte gebilligt. Das Europäische Parlament hat neue...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus

Geldwäscheprävention: Aktuelle Entwicklungen in Luxemburg, Indien und darüber hinaus 18.04.2023 – In diesem Blogbeitrag möchten wir Sie kompakt über wichtige Änderungen in verschiedenen Ländern informieren, die für die Geldwäscheprävention relevant sind. Wir...

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche

Europäischer Verband für Online-Glücksspiele kämpft gegen Geldwäsche 17.04.2023 – Die European Gaming and Betting Association (EGBA), ein Verband für Online-Glücksspiel- und Wettanbieter mit Sitz in Brüssel, hat kürzlich einen Entwurf für europaweite Richtlinien...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche

FIU unterstützt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen Geldwäsche 14.04.2023 – Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ernsthafte Bedrohungen für die globale Wirtschaft. Um Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Kampf gegen diese kriminellen...