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Geldwäsche ist existenzgefährdend. Schützen Sie sich präventiv. Wir helfen Ihnen. Zur Risikoanalyse Beratung anfordern Geldwäscheprävention ist essenziell. Egal ob Finanzsektor oder Güterhändler. Die Bedeutung bleibt gleich. GwG-Verpflichtete Betroffen können alle sein. Erst nach einer GwG-Prüfung steht es fest. Wir prüfen für Sie. „Geldwäsche macht reich und immer reicher. Das ist alles.“ Roberto Saviano Sie wollen […]
Erklärung und Informationsbericht der FATF vom 23.10.2015 veröffentlicht
Die FATF (Financial Action Task Force) hat am 23.10.2015 eine Erklärung zu Ländern veröffentlicht, bei denen erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt worden sind. Weiter hat die FATF einen Informationsbericht zu einz
FIU veröffentlicht 12. Newsletter
Die beim Bundeskriminalamt angesiedelte FIU (Financial Intelligence Unit) – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – hat ihren 12. Newsletter (Stand September 2015) veröffentlicht. Inhalt des Newsletters sind besondere „Anhaltspunkte für handelsbasierte Geldwäsche“ und ist damit insbesondere an Güter
BaFin veröffentlicht Auslegungshinweise für Bausparkassen
Am 01.04.2015 hat die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bausparkassen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen veröffentlicht. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise betreffen insbesondere folgende Punkte: Einen Link zu den Auslegungs- u
Nun ist es durch: Zentralregister für Unternehmen kommt
Am Dienstag stimmten die zuständigen Ausschüsse im Europaparlament der Einführung von Registern in allen 28 Mitgliedsstaaten zur Erfassung der wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen zu. Im Register sollen erfasst werden der Name des wirtschaftlich Berechtigten, Geburtsmonat und -jahr, Staatsa
Geldwäscheprävention: Regierungspräsidium Gießen informiert über Bargeldgeschäfte im Hochpreissegment
Das Regierungspräsidium informiert am 11. Februar 2015 interessierte Vertreter aus Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor über gesetzliche Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche.
Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG)
Das Bundesministeriums der Finanzen hat die Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) aktualisiert. Die aktuelle Fassung der Auslegungshinweise, Stand 06.11.204, finden Sie auf unserer Seite unter oder auf der Seite des .
Praxisleitfaden "Geldwäscheprävention" für Anwälte
Unter dem Titel „A Lawyer`s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering“ hat eine internationale Arbeitsgruppe, bestehend aus der International Bar Association (IBA), der American Bar Association (ABA) sowie des Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), einen Leitfaden für Rechtsan
Aufsichtsbehörden erhöhen Kontrolldruck bei Umsetzung des Geldwäschegesetzes
Aktuell berichten mehrere überregionale Medien (so z.B. die ) unter Berufung auf eine Auflistung des Bundefinanzministeriums für den Finanzausschuss des Bundestages, dass die Bundesländer den Kampf gegen Geldwäsche erheblich verstärken. Insbesondere im Nicht-Finanzsektor seien die Vor-Ort-Kontrollen