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BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2013

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, BaFin, Geldwäsche, News.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat ihren Jahresbericht 2013 veröffentlicht. Auf 232 Seiten berichtet die Behörde über ihre Aufsichtstätigkeiten in den Bereichen Finanz- und Versicherungswirtschaft. Ausführungen zum Thema Geldwäscheprävention finden Sie unter anderem auf den Seit

Steuerhinterziehung: Strafbefreiende Selbstanzeige durch Verdachtsmeldung gefährdet

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in News, Risikomanagement, Verdachtsmeldung, Wirtschaftsprüfer-Steuerberater-vereidigte_Buchprüfer-Steuerberater-Steuerbevollmächtigte.

Die der Aufsicht der BaFin unterstellten Unternehmen sind verpflichtet, eine Verdachtsmeldung nach § 11 GwG zu erstatten, wenn sie die Kenntnis davon erlangen, dass ein Kunde eine Selbstanzeige gemäß § 371 AO abgegeben hat oder beabsichtigt eine solche abzugeben. Diese Verpflichtung geht aus einem h

FATF fordert verstärkten Kampf gegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, FATF, Geldwäsche, News.

Der internationale Druck auf Deutschland, konsequenter gegen Geldwäsche vorzugehen wächst. Wie mehrere überregionale Medien übereinstimmend berichten, verlangt die bei der OECD angesiedelte Financial Action Task Force (FATF), dass Deutschland seine Bemühungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche intens

Geldwäschepävention und Datenschutz

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäschegesetz, Interne Sicherungsmaßnahmen, News.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg hat in seinem aktuellen Tätigkeitsbericht 2012/2013 vom 27.01.2014 (Abrufbar unter: ) eine Klarstellung des § 9 Absatz 2 Nr. 4 GWG gefordert. Im Rahmen interner Sicherungsmaßnahmen sind nach dieser Norm geeignete risikoorientierte Maßnahmen

BaFin: Für überarbeitete Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen (§ 11 GwG) gilt Umsetzungsfrist bis zum 30.04.2014

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, BaFin, News, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldung.

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Januar 2014 überarbeitete veröffentlicht. Wir haben darüber bereits berichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in einem aktuellen darauf hingewiesen, dass diese überarbeiteten Auslegungshinweise der Verwaltungspraxis der BaFin

EU-Parlament stimmt für öffentliche Unternehmens- und Treuhandregister

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in News.

Am 11.03.2014 haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments für ein Ende von anonymen Inhaberschaften an Unternehmen und Treuhandgesellschaften gestimmt. Die neuen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sehen vor, dass die eigentlichen Inhaber von Unternehmen und Treuhandgesellschaften in der

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022