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Gestern hat der Deutschlandfunk in einem Hintergrund-Beitrag über den aktuellen Stand der Geldwäsche-Prävention in Deutschland berichtet. Am Beispiel des Immobiliensektors wurde dargestellt, dass bei Teilen der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz als auch bei Aufsichtsbehörden nach wie vor Unsi
Teile der 4.EU-Geldwäscherichtlinie stehen zur Abstimmung
Am Donnerstag, dem 13.02.2014 behandeln die Ausschüsse für Wirtschaft und Währung und für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres folgende Punkte zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung: Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Seite
Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung von Verdachtsmeldungen
Das Bundesministerium der Finanzen hat aktuelle Auslegungshinweise veröffentlicht, die Verpfichteten die Handhabung des Verdachtsmeldewesens nach § 11 GwG erleichtern sollen. Danach haben die Verpflichteten bei Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit transaktions-, geschäfts- und personenbezogenen Ta
Verpflichtete in Baden-Württemberg drohen Bußgeldverfahren
Verpflichtete in Baden-Württemberg müssen in diesem Jahr mit Bußgeldverfahren rechnen. Wie ein Behörden-Vertreter auf Nachfrage mitteilte, müssen verpflichtete Unternehmen in Baden-Württemberg, die gegen die Pflichten des Geldwäschegesetzes verstoßen, zukünftig mit Bußgeldverfahren rechnen. Die vier
BaFin prüft Verbandsprüfungsberichte der Sparkassen und Genossenschaftsbanken
Bei einer Sonderprüfung im Jahr 2012 zur Umsetzung der wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken weichen die Prüfungsberichte der Sonderprüfer teilweise von denen der Wirtsch
Fussballvereine bald von 4. EU-Geldwäscherichtlinie erfasst?
Am gestrigen Mittwoch haben zwei Fachaussschüsse des EU-Parlaments über die 4. EU-Geldwäscherichtlinie beraten. . Gegenstand der Beratungen waren ettliche Änderungsanträge zum Entwurf der 4. EU-Geldwäscherichtlinie. An dieser Stelle soll auf den des Abgeordneten Ivo Belet hingewiesen werden. Danach
22.01.2014: EU Parlament berät über Änderungsanträge zu Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Am Mittwoch, dem 22. Januar 2014 berät der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments über Änderungsanträge über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Paralemts und des Rates zur Verhinderung der Nu
Zeitpunkt der Identifizierungspflicht für Immobilienmakler in Baden-Württemberg und Hessen
In einem haben wir auf eine Bekanntmachung des vom 25.09.2013 hingewiesen. Danach sind Immobilienmakler in Bayern verpflichtet, Vertragspartner bzw. Kaufinteressenten zu identifizieren, bevor die Aufnahme der Vertragsverhandlungen der Parteien unmittelbar ermöglicht wird, insbesondere bevor die Verk
Europäisches Parlament berät 4. Geldwäscherichtlinie
Am Donnerstag, dem 09. Januar 2014 wird das Euorpäische Parlament über die 4. Geldwäscherichtlinie (COM 2013/45) – Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – beraten. Inhaltlich wird