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Schlagwort: BaFin

Die Bundenanstalt für Finanzaufsicht beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland.

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze 22.06.2022 – Es hat sich Einiges getan bei der BaFin in den letzten Monaten. Aufgabengebiete wurden erweitert und verändert, die Organisationsstruktur angepasst. Nun haben das Bundesministerium für Finanzen und die BaFin auch...
Videoidentifizierung

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu 27.05.2022 – Im Geldwäschegesetz sind in § 12 einige Alternativen zur persönlichen Identifizierung zugelassen. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende dürfte das Video-Ident-Verfahren sein. Insbesondere...

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken 16.05.2022 – Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat BaFin-Präsident Branson zu aktuellen Themen und Risiken berichtet, aber auch zu Fortschritten bei der Neuaufstellung der Aufsichtsbehörde Stellung genommen. Im Mittelpunkt...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Geldwäschecompliance: BaFin bestellt erneut Sonderbeauftragten

Geldwäschecompliance: BaFin bestellt erneut Sonderbeauftragten 29.04.2022 – Wegen Verstößen gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation hat die Aufsichtsbehörde BaFin bei der Ziraat Bank einen Sonderbeauftragten bestellt. Die...

Risiko aus unzureichender Geldwäscheprävention im Fokus

Risiko aus unzureichender Geldwäscheprävention im Fokus 04.04.2022 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor hat sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich vorrangig befassen will. Diese sog. Risiken...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin-Hinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäscheprüfungen

BaFin-Hinweise für Wirtschaftsprüfer zu Geldwäscheprüfungen 29.03.2022 – Die Wirtschaftsprüferkammer weist darauf hin, dass die BaFin ein Schreiben mit Hinweisen zu Geldwäscheprüfungen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierinstituten veröffentlicht hat. ...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Drittstaaten

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Drittstaaten 25.03.2022 – Die BaFin hat ein weiteres Rundschreiben zu Drittstaaten veröffentlicht, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Effektive...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft?

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft? 08.02.2022 – Kleine Ursache – große Aufregung. Weil die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zur Geldwäscheprävention für Kreditinstitute eine Anpassung vorgenommen hat, sahen sich einige Kreditinstitute...

Kein Anspruch auf Schadenersatz gegen BaFin bei Wirecard

Kein Anspruch auf Schadenersatz gegen BaFin bei Wirecard 31.01.2022 – Das Landgericht Frankfurt hat Klagen von Anlegern, die in Wirecard Aktien investiert hatten, gegen die BaFin abgewiesen. Konkret geht es um vier Urteile vom 19.01.2022 (2-04 O 65/21 bzw. O 531/20;...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022