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Schlagwort: BaFin

Die Bundenanstalt für Finanzaufsicht beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland.

Hochrisikostaaten, Drittlandliste

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“ 27.08.2021 – Mit Verzögerung hat nun auch die BaFin die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Sie setzt damit die bereits seit...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Aktuelle Berichterstattung zu N26

Aktuelle Berichterstattung zu N26  23.08.2021 – Aktuell häufen sich Berichte über massive Probleme der Start-Up Bank N26 im Zusammenhang mit falschen Konten und Geldwäscheverdachtsmeldungen. Die Schlagzeilen sind teils heftig – es ist von „massiven...

Aufsicht aktualisiert Vorgaben für die Compliance-Funktion

Aufsicht aktualisiert Vorgaben für die Compliance-Funktion  19.08.2021 – Die BaFin hat ihre Vorgaben für die Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion (MaComp) und weitere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten aktualisiert. Das...

Einzahlungen ab 10.000,- Euro nur noch mit Nachweis

Einzahlungen ab 10.000,- Euro nur noch mit Nachweis  11.08.2021 – Im Rahmen der Aktualisierung der speziellen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute hat die BaFin eine neue Nachweispflicht eingeführt, die ab dem 09.08.2021gilt....
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin hebt Rundschreiben auf

BaFin hebt Rundschreiben auf 03.08.2021 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und für den Wertpapierhandel hebt einen Großteil ihrer Rundschreiben auf, mit der sie in der Vergangenheit im Bereich der Geldwäscheprävention die...
Whistleblowing, Hinweisgeber

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle 20.07.2021 – Die BaFin stellt ihre Hinweisgeberstelle zum 16. August 2021 neu auf. Dazu wird ein sog. Kompetenzreferat geschaffen, das direkt an die Behördenleitung berichtet. Ziel ist es, die eingehenden Hinweise...
Gesetz

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin 22.06.2021 – Das FISG, das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, ist von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Neben zahlreichen anderen Punkten werden darin auch die Kompetenzen der Finanzdienstleistungsaufsicht erheblich...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche

Sonderbeauftragter – scharfes Schwert gegen Geldwäsche 17.05.2021 – Ein Verstoß gegen eine der zahlreichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kann in jedem verpflichteten Unternehmen vorkommen. Schlimm wird es, wenn dies wiederholt...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

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