Schlagwort: Geldwäschebekämpfung

Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Basel AML Index 2023 veröffentlicht 13.11.2023 – Die aktuelle Version des Basel AML Index 2023 stellt klar: Es besteht mehr Handlungsbedarf denn je. Weltweit sind Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so weit verbreitet wie nie zuvor. Der Basel AML-Index...

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF zusammenarbeiten,...

Der FIU-Leiter im Interview

Der FIU-Leiter im Interview 30.10.2023 – Daniel Thelesklaf ist seit dem 1. Juli 2023 der neue Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums gibt er ein Interview und berichtet darin über die ersten Monate...

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt

Einsatz künstlicher Intelligenz zum Aufspüren verdächtiger Finanztransaktionen gestoppt 10.10.2023 – Geplant war die Entwicklung eines Programms, welches unter Einsatz künstlicher Intelligenz verdächtige Transaktionen erkennen kann. In Anbetracht der chronisch überlasteten...

Neue Entwicklungen in der Schweiz

Neue Entwicklungen in der Schweiz 25.09.2023 – Die Schweiz rüstet ihre Geldwäscheprävention kräftig auf. Neben der Planung eines Transparenzregisters sollen künftig auch Rechtsanwälte strengeren Regelungen und Verpflichtungen unterworfen werden. Die...

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf...

Hohe Kosten aber kein Erfolg

Hohe Kosten aber kein Erfolg 09.09.2023 – Deutschland wird seinen Ruf als Geldwäscheparadies nicht los, dies liegt auch an der Machtlosigkeit deutscher Banken, wenn es um Finanzkriminalität geht. Regularien zur Geldwäscheprävention sind reichlich vorhanden....

N 26 Bank erneut verurteilt

N 26 Bank erneut verurteilt 05.09.2023 – Die N 26 Bank AG kündigt plötzlich Konten und friert das darauf befindliche Vermögen ein. Dieses Vorgehen erfolgt ohne Vorwarnung oder Begründung. Oft kommen die Kontoinhaber monatelang nicht mehr an ihr Geld. Des Öfteren wurde...

Fragen zur Weiterbildungspflicht bei Versicherungsvermittlern aktualisiert

Fragen zur Weiterbildungspflicht bei Versicherungsvermittlern aktualisiert 30.08.2023 – In regelmäßigen Abständen werden die häufigsten Fragen und Ant-worten zur Weiterbildungspflicht für Angestellte aus der Versicherungsbranche durch die BaFin und die DIHK aktualisiert....