Schlagwort: Geldwäschebekämpfung

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung 01.02.2022 – Der Europarat ist eine von der EU unabhängige internationale Organisation, der fast alle Länder Europas angehören. Er hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der von den Mitgliedsländern getroffenen Vereinbarungen...

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat 10.12.2021 – In seiner Sitzung Ende November hat sich der Bundesrat mit den EU-Vorschlägen zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Dabei gab es...

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung 08.12.2021 – Mit dieser Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem es ist für Sie als Verpflichteter...

Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung der Finanzkriminalität: Maßnahmen des Staates 06.12.2021 – Mit Blick auf die umfangreichen Ziele der Ampelkoalition in Sachen Geldwäschebekämpfung (wir berichteten) vermutlich kein Zufall, dass das BMF in seinem Monatsbericht November 2021 betont, was in...

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung?

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung? 29.11.2021 – Von allen Seiten wird der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Koalition unter die Lupe genommen. Für den Bereich Geldwäschebekämpfung hier eine erste Übersicht. Der Koalitionsvertrag...

Forderung nach einheitlicher Aufsicht auf Bundesebene

Forderung nach einheitlicher Aufsicht auf Bundesebene 16.11.2021 – Während die Regierungsbildung läuft bringen die unterschiedlichen Lobbygruppen ihre Vorschläge für eine bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche vor. Die genaue Zahl kennt niemand. Aber...

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche

Richterbund fordert bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche 09.11.2021 – Während der Sondierungen zur Regierungsbildung spielt auch die konsequentere Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche eine Rolle. Dazu hat der Deutsche Richterbund nun Forderungen...

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 12.10.2021 – Die Vorschläge der EU-Kommission zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung liegen jetzt auch in deutscher Sprache vor. Über die Vorschläge der EU-Kommission,...

Vorschlag der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschlag der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 26.07.2021 – Die EU-Kommission hat ihren umfassenden Vorschlag zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Der Vorschlag zur umfassenden Überarbeitung und...