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Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäschegesetz.

Bundesregierung legt Gesetzentwurf für All-Crimes-Ansatz vor Die Bundesregierung hat jüngst ihren Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Geldwäsche ist der Prozess, durch den Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten stammen, transportiert, transformiert, überwiesen, konvertiert oder mit legalen Geschäften vermischt werden, in der Absicht, die wahre Herkunft, die Beschaffenheit, die Verfügung über […]

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie?

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz.

Geldwäsche mit aller Macht bekämpfen – aber wie? Seit August dieses Jahres gibt es den Entwurf des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) für ein Gesetz, dass die Bekämpfung der Geldwäsche verbessern soll. Einhellig ein notwendiges und sinnvolles Unterfangen, auch nach Einschätzung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK). Der Teufel steckt allerdings im Detail, wie die Stellungnahme der DK […]

Zahl der Vor-Ort-Kontrollen im Finanzsektor durch Aufsichtsbehörden steigt deutlich

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Risikomanagement, Verpflichtete.

Zahl der Vor-Ort-Kontrollen im Finanzsektor durch Aufsichtsbehörden steigt deutlich Die statistische Auswertung des Bundesministerium der Finanzen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 9 Geldwäschegesetz für den Berichtszeitraum 2019 weist eine deutliche Zunahme der Vor-Ort-Prüfungen aus. Demnach sind im Berichtszeitraum 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Finanzsektor ca. 35 % mehr Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt worden. […]

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Auslegungs- und Anwendungshinweise, BaFin, Geldwäschegesetz.

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz BaFin passt die Auslegungs- und Anwendungshinweise dem aktuellen Geldwäschegesetz an. Am 18.05.2020 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz veröffentlicht. Damit werden im Wesentlichen die Änderungen durch das novellierte Geldwäschegesetz vom 01.01.2020 übernommen. Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, Mai 2020 Unsere Leistungen Wir […]

Kryptoverwahrgeschäft: BaFin lädt ein zu Interessensbekundung

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin, Geldwäsche, Kryptowährung, News.

Unternehmen, die bereits jetzt schon das Kryptoverwahrgeschäft erbringen oder dieses beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich diesbezüglich unverbindlich mit der BaFin in Verbindung zu setzen. Da der Gesetzgeber mit der Umsetzung der Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie das Kryptoverwahrgeschäft als Finanzdienstleistung in das KWG mit aufgenommen hat, unterstehen diese Unternehmen  ab dem 01.01.2020 […]

Geldwäschebekämpfung ist Kriminalitätsbekämpfung: Bundestag beschließt Geldwäschegesetz

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäschegesetz, Risikomanagement, Verpflichtete.

In seiner gestrigen Sitzung am 14.11.2019 hat der Deutsche Bundestag mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in der vom Finanzausschuss geänderten Fassung angenommen. Die Parlamentarier, die sich bis zum Schluß des Gesetzgebungsprozesses dem versuchten Einfluss von Lobbyisten ausgesetzt sahen, haben damit den folgenden, wesentlichen Änderungen […]

EU-Parlament verabschiedet Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Am heutigen Mittwoch, dem 23.10.2013 hat das europäische Parlament einen Aktionsplan für den Zeitraum von 2014-2019 mit Maßnahmen zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche verabschiedet. Es ist geplant, Vermögenswerte zu beschlagnahmen und das Aufspüren und Einziehen von
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2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022