Schlagwort: Kryptowährung

Kryptowährungen und Geldwäsche – Lücken bei der Zusammenarbeit

Kryptowährungen und Geldwäsche – Lücken bei der Zusammenarbeit 23.02.2022 – Mit der steigenden Verbreitung von Kryptowährungen steigen auch die Probleme mit Geldwäsche (wir berichteten). Aber bei der BaFin hapert es anscheinend mit der internationalen...

Bitcoin-Mixer – legal, illegal – nicht egal

Bitcoin-Mixer – legal, illegal – nicht egal 09.02.2022 – Was ist bitte ein Bicoin-Mixer? Und was sind NFTs? Erfahren Sie wie dieser Hype und spezielle Dienstleistungen bei Kryptowerten immer häufiger zur Geldwäsche genutzt werden. Unter einem...

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche

Kryptowährungen – häufiger betroffen von Geldwäsche 03.02.2022 – Bisher waren die Zahlen noch niedrig, bei denen Kryptowährungen mit Geldwäsche nachweislich in Verbindung standen. Der Ruf war wegen der hohen Anonymität trotzdem nicht gut – das scheint sich laut...

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten 05.01.2022 – Bei Banküberweisungen ist es Standard, bei Kryptowerten wie Bitcoin oder Ethereum soll es das künftig werden – die EU will die bestehenden Vorschriften für die Übermittlung von Angaben bei...

Was fordert die neue Kryptotransferverordnung?

Was fordert die neue Kryptotransferverordnung? 03.12.2021 – Seit dem 01. Oktober 2021 gilt die neue Kryptotransferverordnung (KryptoWTransferV). Was verpflichtete Banken und Finanzdienstleister nun beachten müssen. Die neue Verordnung gilt für...

Länderreport: Israel – Neue Regulierung für Kryptowerte

Länderreport: Israel – Neue Regulierung für Kryptowerte 24.11.2021 – Mit dieser neuen Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem und Entwicklungen...

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte 12.10.2021 – In China ist der Handel mit Kryptowährungen seit 2019 verboten – nun der nächste Schritt: Wer Transaktionen mit Kryptowährungen tätigt, macht sich strafbar. Die chinesische Zentralbank hat...

Großbritannien verschärft Anti-Geldwäsche Bestimmungen für Krypto Firmen

Großbritannien verschärft Anti-Geldwäsche- Bestimmungen für Krypto-Firmen 01.07.2021 – Die Freiheit in der Rechtsprechung nach dem Brexit eigene Wege gehen zu können, nutzt Großbritannien aktuell, um die Geldwäsche-Vorschriften für Krypto-Unternehmen zu...

Wie kriminell sind Kryptowährungen?

Wie kriminell sind Kryptowährungen? 21.05.2021 – Was hat die stärkere Regulierung von Kryptowährungen vor einem Jahr aus Sicht der Geldwäscheprävention gebracht? Die Recherche von NDR und Spiegel weist auf einen nur mäßigen Erfolg hin. Die gute...