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Autor: Boltze

FIU veröffentlicht neues Typologiepapier zu Sanktionen

FIU veröffentlicht neues Typologiepapier zu Sanktionen 20.09.2022 – Die FIU hat ein neues Typologiepapier erarbeitet, dass sich speziell mit Anhaltspunkten für die Umgehung von Sanktionen im Kfz-Handel befasst. Im Zusammenhang mit dem Angriff...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen 19.09.2022 – In ihrem Jahresbericht für 2021 meldet die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ca. 298.500 Verdachtsmeldungen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der enorme...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Pflicht zur Meldung der Ausgliederung wichtiger Funktionen

Pflicht zur Meldung der Ausgliederung wichtiger Funktionen 02.09.2022 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor weist darauf hin, dass seit Anfang 2022 alle beaufsichtigten Unternehmen verpflichtet sind, die Ausgliederung wichtiger Funktionen zu...
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich 01.09.2022 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium (RP)...

Finanzminister forciert Neuaufstellung beim Kampf gegen Geldwäsche

Finanzminister forciert Neuaufstellung beim Kampf gegen Geldwäsche 29.08.2022 – Kurz vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts der FATF zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland (wir berichteten), hat Bundesfinanzminister Lindner Vorschläge für eine...
Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen!

Geldwäsche – nicht auf dubiose Jobangebote hereinfallen! 24.08.2022 – Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien über bis dato unbescholtene Bürger und Bürgerinnen berichtet wird, die sich plötzlich einem Strafverfahren wegen Beihilfe zur Geldwäsche...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball?

Geldwäsche und Doping im Profi-Fußball? 23.08.2022 – Das legt zumindest das Kriminalhörspiel von Dominique Manotti nahe, das auf ihrem gleichnamigen Buch basiert und im September im NDR ausgestrahlt wird. Dominique Manotti ist das Pseudonym der...