Zum Hauptinhalt springen
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Autor: Boltze

Organisierte Kriminalität (OK)

Organisierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu

Organisierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu 18.11.2021 – Das Bundeskriminalamt hat seinen jährlichen Bericht zur Organisierten Kriminalität (OK) für 2020 veröffentlicht. Es wurden erneut höhere Vermögenswerte kriminell erlangt, als in den Vorjahren und die...
Finanzkriminalität Geldwäsche

Forderung nach einheitlicher Aufsicht auf Bundesebene

Forderung nach einheitlicher Aufsicht auf Bundesebene 16.11.2021 – Während die Regierungsbildung läuft bringen die unterschiedlichen Lobbygruppen ihre Vorschläge für eine bessere Aufstellung im Kampf gegen Geldwäsche vor. Die genaue Zahl kennt...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten 11.11.2021 – Das BaFin Rundschreiben 15/2021 (GW) richtet sich an alle Verpflichtete, die der Aufsicht der BaFin unterstehen und beinhaltet Vorgaben, die bei der Einhaltung von Sorgfaltspflichten bei...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 11.11.2021 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler...

Fahnder nehmen Schwarzgeld ins Visier

Fahnder nehmen Schwarzgeld ins Visier 08.11.2021 – Es hat sich viel getan in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland in den letzten 12 Monaten. Der Artikel listet etliche Beispiele auf und erläutert die möglichen Folgen für Anleger...

Cum-Ex/Cum-Cum – kein Ende bei Steuerhinterziehung in Sicht

Cum-Ex/Cum-Cum – kein Ende bei Steuerhinterziehung in Sicht 04.11.2021 – Es ist eine komplizierte Angelegenheit. Und es geht um sehr viel Geld. Vor allem aber ist es eine Schande, wie seit Jahren Staaten weltweit von „Finanzexperten“ um Milliarden an Steuergeldern...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 03.11.2021 – Geldwäsche ist ein internationales Problem. Und das macht offensichtlich auch vor dem Sport nicht halt. Vor einigen Tagen hat die spanische Polizei mit deutscher Unterstützung einen der größten Schmugglerringe...