Autor: Boltze

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 12.10.2021 – Die Vorschläge der EU-Kommission zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung liegen jetzt auch in deutscher Sprache vor. Über die Vorschläge der...

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte 12.10.2021 – In China ist der Handel mit Kryptowährungen seit 2019 verboten – nun der nächste Schritt: Wer Transaktionen mit Kryptowährungen tätigt, macht sich strafbar. Die chinesische Zentralbank hat...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Bundesbank: Allgemeinverfügung zur Datenerhebung bei Wohnimmobilienfinanzierungen

Bundesbank: Allgemeinverfügung zur Datenerhebung bei Wohnimmobilienfinanzierungen 08.10.2021 – Die Deutsche Bundesbank hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die für alle Finanzinstitute gilt, die Kredite zur Finanzierung von Wohnimmobilien an Private...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende?

Pandora Papers – nimmt das denn kein Ende? 07.10.2021 – Es gab die Panama Papers, die FinCen-Files – am letzten Wochenende nun die neuesten Enthüllungen – die Pandora Papers. Und es hat tatsächlich etwas von der Büchse der Pandora, die da aufgemacht...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest 07.10.2021 – Es gab schon mehrfach Anfragen der BaFin an die N26 Bank hinsichtlich deren Praktiken zur Geldwäscheprävention und vor nicht allzu langer Zeit wurde sogar ein Sonderbeauftragter zur Verbesserung der...

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig 30.09.2021 – Die unlängst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche wird von den EU-Datenschützern zwar dem Grundsatz nach unterstützt,...

Land Berlin will Geldwäsche-Kontrolle verbessern

Land Berlin will Geldwäsche-Kontrolle verbessern 29.09.2021 – Der Berliner Senat fordert vom Bund eine effektivere Bekämpfung der Geldwäsche. Dabei steht ein Passus des zum 01. August dieses Jahres reformierten GwG im Fokus, der eine besonders anfällige Branche...

Geldwäsche bei Kryptowerten steigt stark an

Geldwäsche bei Kryptowerten steigt stark an 27.09.2021 – Der Boom bei den verschiedensten Kryptowerten wie z.B. Bitcoin zeigt sich auch in einer stark gestiegenen Anzahl an Verdachtsmeldungen. Auch wenn Kryptowerte inzwischen an immer mehr Stellen...

Malta – FATF-Listing zeigt erste Wirkung

Malta – FATF-Listing zeigt erste Wirkung 21.09.2021 – Die Aufnahme von Malta in die sog. Graue Liste von Staaten, deren Systeme zur Geldwäscheprävention strategische Mängel aufweisen hat hohe Wellen geschlagen. Nun zeigen sich erste Auswirkungen. ...