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Autor: Boltze

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund?

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund? 26.06.2021 – Es gibt diese Tage, wo man trotz der permanenten Bestrebungen, den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland zu verstärken, nur noch den Kopf schütteln kann. Vor kurzem hat der...
Whistleblowing, Hinweisgeber

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet?

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet? 23.06.2021 – Beim Thema Hinweisgeberschutz ist vielen Unternehmen noch nicht bewusst, dass die Zeit drängt – bis Ende des Jahres muss die EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht umgesetzt sein. Das...
Gesetz

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin

FISG – mehr Kompetenzen für die BaFin 22.06.2021 – Das FISG, das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, ist von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Neben zahlreichen anderen Punkten werden darin auch die Kompetenzen der Finanzdienstleistungsaufsicht...
Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie

Glücksspiel – Hauptsache die Kasse stimmt?

Glücksspiel – Hauptsache die Kasse stimmt? 21.06.2021 – Die Bundesländer liberalisieren ab Juli das Online-Glücksspiel. Sie hoffen auf mehr Einnahmen. Doch in Deutschland dürfte vor allem die Geldwäsche zunehmen – zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Sektors durch...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt?

EU-Anti-Geldwäsche-Behörde nach Frankfurt?  17.06.2021 – Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken und hat dazu einen Aktionsplan gegen Geldwäsche vorgeschlagen. Dieser sieht ein ganzes Paket an Maßnahmen vor, eine davon ist die...
Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

EBA mit neuer Struktur

EBA mit neuer Struktur  10.06.2021 – Im Zuge der Anpassung an die ihr von der EU-Kommission neu zugewiesenen Aufgaben im Bereich Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die europäische Bankenaufsicht ihre Organisationsstruktur...

FIU schon wieder in Bedrängnis

FIU schon wieder in Bedrängnis 09.06.2021 – Die erst vor vier Jahren zum Zoll gewechselte Finance Intelligence Unit (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht möglicherweise vor der Auflösung. Einerseits erfreut sich die...