Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

BaFin veröffentlicht aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen

Rundschreiben zu Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen veröffentlicht BaFin veröffentlicht aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die Geschäftsorganisation von kleinen Versicherungsunternehmen Das von...

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft

BaFin veröffentlicht Merkblatt zu Kryptoverwahrgeschäft BaFin-Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG veröffentlicht Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat heute ein Merkblatt mit Hinweisen zum...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht stellt Geldwäsche-Leitlinien zur Diskussion

Europäische Bankenaufsicht stellt Geldwäsche-Leitlinien zur Diskussion Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und einheitliches Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen...

Virtuelle Währungen: FIUs intensivieren Wissensaustausch

Virtuelle Währungen: FIUs intensivieren Wissensaustausch FIUs messen dem Kampf gegen Geldwäsche bei Kryptowährungen einen hohen Stellenwert bei. Vor dem Hintergrund, dass die globale Finanzkriminalität nicht an Ländergrenzen Halt macht, wurde bei einem...

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren

Europäische Bankenaufsicht will Geldwäschebekämpfung besser koordinieren Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat ihren Bericht zum Stand der Geldwäschebekämpfung bei Banken vorgestellt Die EBA, deren Aufgabe es ist, das Funktionieren des Binnenmarktes...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Bundesregierung räumt Geldwäscheprüfung hohe Priorität ein

Bundesregierung räumt Geldwäscheprüfung hohe Priorität ein Für die Bundesregierung hat die anstehende Prüfung Deutschlands durch die FATF hohe Priorität. Die FATF (Financial Action Task Force), ein internationales Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und...

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen

Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise für Versicherungsunternehmen Die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise, besonderer Teil für Versicherungsunternehmen, gelten ergänzend zu den allgemeinen Auslegungs- und Anwendungshinweisen aus...

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nimmt Fahrt auf

Sowohl die Bundesregierung als auch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) haben just ein Maßnahmenpaket für die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. Nach den Geldwäscheskandalen der letzten Jahre, insbesondere im Finanzsektor, scheint nun offensichtlich weiterer...

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

Kryptoverwahrgeschäft: BaFin lädt ein zu Interessensbekundung

Unternehmen, die bereits jetzt schon das Kryptoverwahrgeschäft erbringen oder dieses beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich diesbezüglich unverbindlich mit der BaFin in Verbindung zu setzen. Da der Gesetzgeber mit der Umsetzung der Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4....