Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Rundschreiben 6/2014 (GW) – BaFin veröffentlicht Erklärung und Informationsbericht der FATF

In einem Rundschreibenvom 14. Juli 2014 nimmt die Bafin Stellung zur Erklärung der FATF betreffend die Länder Iran, Nordkorea und weitere Länder sowie zum Informationsbericht der FATF vom 27.06.2014 betreffend Länder unter Beobachtung. Das Rundschreiben der BaFin finden Sie .

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Entwurf eines Rundschreibens – BaFin bittet um Stellungnahmen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) räumt die ihrer Aufsicht unterliegenden Verpflichteten die Möglichkeit ein, bis zum 30.06.2014 Stellungnahmen zu einem einzureichen. Das Rundschreiben wird Hinweise zum Umfang bzw. Ausgestaltung diverser geldwäscherechtlicher Pflichten enth

Geldwäschebeauftragter Geld liegt auf dem Tisch

BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2013

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat ihren Jahresbericht 2013 veröffentlicht. Auf 232 Seiten berichtet die Behörde über ihre Aufsichtstätigkeiten in den Bereichen Finanz- und Versicherungswirtschaft. Ausführungen zum Thema Geldwäscheprävention finden Sie unter anderem auf den Seit

News des Geldwäschebeauftragten - Blick auf den aufgeräumten Arbeitsplatz

FATF fordert verstärkten Kampf gegen Geldwäsche

Der internationale Druck auf Deutschland, konsequenter gegen Geldwäsche vorzugehen wächst. Wie mehrere überregionale Medien übereinstimmend berichten, verlangt die bei der OECD angesiedelte Financial Action Task Force (FATF), dass Deutschland seine Bemühungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche intens

BaFin: Für überarbeitete Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen (§ 11 GwG) gilt Umsetzungsfrist bis zum 30.04.2014

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Januar 2014 überarbeitete veröffentlicht. Wir haben darüber bereits berichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in einem aktuellen darauf hingewiesen, dass diese überarbeiteten Auslegungshinweise der Verwaltungspraxis der BaFin

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Gemeinsam gegen Geldwäsche und Steuerstraftaten: LKA Baden-Württemberg und Oberfinanzdirektion Karlsruhe intensivieren Zusammenarbeit

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe haben in einer bekannt gegeben, dass sie ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäschedelikten und Steuerstraftaten intensivieren wollen. Ein Verbindungsbeamter der OFD soll mit den LKA-Ermittlern vor a

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen zur Handhabung von Verdachtsmeldungen

Das Bundesministerium der Finanzen hat aktuelle Auslegungshinweise veröffentlicht, die Verpfichteten die Handhabung des Verdachtsmeldewesens nach § 11 GwG erleichtern sollen. Danach haben die Verpflichteten bei Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit transaktions-, geschäfts- und personenbezogenen Ta

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Verpflichtete in Baden-Württemberg drohen Bußgeldverfahren

Verpflichtete in Baden-Württemberg müssen in diesem Jahr mit Bußgeldverfahren rechnen. Wie ein Behörden-Vertreter auf Nachfrage mitteilte, müssen verpflichtete Unternehmen in Baden-Württemberg, die gegen die Pflichten des Geldwäschegesetzes verstoßen, zukünftig mit Bußgeldverfahren rechnen. Die vier

Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin prüft Verbandsprüfungsberichte der Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Bei einer Sonderprüfung im Jahr 2012 zur Umsetzung der wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken weichen die Prüfungsberichte der Sonderprüfer teilweise von denen der Wirtsch