Kategorie: Geldwäsche

Der Begriff der „Geldwäsche“ umfasst den Prozess der Verschleierung von illegalen Vermögenswerten hinsichtlich des Vorhandenseins, der Herkunft oder ihrer Bestimmung, mit dem Ziel sie als rechtmäßige Einkünfte zu deklarieren

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Geldwäsche-Paradies Deutschland

Geldwäsche-Paradies Deutschland 12.05.2021 – In seiner Jubiläumssendung zum zehnjährigen Bestehen berichtet das investigative Format ZDFzoom weshalb Deutschland unverändert ein idealer Standort für Geldwäscher ist. Seit zehn Jahren bietet „ZDFzoom“ mittwochs...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck

Geldwäscheverdacht – Internationale Finanzinstitute unter Druck Der Vorstandsvorsitzende der im Zusammenhang mit russischen Geldwäscheaktivitäten 2018 in Verdacht gekommenen Danske Bank tritt zurück. Auslöser dafür sind allerdings Versäumnisse, die ihm in seiner früheren...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Was Maskengeschäfte mit Geldwäsche zu tun haben

Was Maskengeschäfte mit Geldwäsche zu tun haben Die „Maskenaffäre“ hat die politische Situation in Deutschland erschüttert. Neben der politischen Dimension hat das Thema auch einen Bezug zu Geldwäsche. Die deutsche Maskenaffäre, die kurz vor den Landtagswahlen...

Übersicht zu Geldwäsche-relevanten Nachrichten der BaFin

Übersicht zu Geldwäsche-relevanten Nachrichten der BaFin Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsinstitute, geht in ihrem aktuellen Journal auf verschiedene Themen ein, die für die...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Egmont-Gruppe veröffentlicht Studie zu „Steuerhinterziehung und Geldwäsche“

Egmont-Gruppe veröffentlicht Studie zu „Steuerhinterziehung und Geldwäsche“ Die Egmont Group ist ein informeller Zusammenschluss von über 100 nationalen Financial Intelligence Units (FIU). Das erste Treffen dieses international agierenden Netzwerks fand 1995...

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland

EU verhängt Sanktionen gegen Weißrussland Der Rat der Europäischen Kommission hat am 02. Oktober 2020 Sanktionen gegen 40 Personen im Zusammenhang mit der Krise in Weißrussland verhängt. Auf Basis der DVO (Durchführungsverordnung) 2020/1387 wurden Sanktionen...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Schwerer Tobak – Strafvereitelung im Amt

Schwerer Tobak – Strafvereitelung im Amt In seinem Sachstandsbericht stellt der Wissenschaftliche Dienst (WD) des Deutschen Bundestages die Voraussetzungen und Folgen einer in § 258 und 258a StGB geregelten Strafvereitelung im Amt dar. Der WD unterstützt dabei die Bundestagsabgeordneten...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken?

Wie betrifft FinCEN deutsche Banken? FinCEN steht für Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US-Finanzministeriums, die für die Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen zuständig ist. Von einer internationalen Gruppe unabhängiger Journalisten – auf deutscher...