Kategorie: Geldwäschebekämpfung

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche 12.01.2023 – Die EU-Kommission hat einige Projekte angestoßen, die die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung EU-weit vereinheitlichen und verbessern sollen....

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt

Erfahrungen mit der Vermögensabschöpfung gemischt 27.09.2022 – Vor fünf Jahren wurde durch eine Reform des Strafgesetzbuches (StGB) und der Strafprozessordnung (StPO) die Vermögensabschöpfung eingeführt. Seither ist die Einziehung von Taterträgen, i.e....

Finanzminister forciert Neuaufstellung beim Kampf gegen Geldwäsche

Finanzminister forciert Neuaufstellung beim Kampf gegen Geldwäsche 29.08.2022 – Kurz vor der Veröffentlichung des Abschlussberichts der FATF zum Stand der Geldwäscheprävention in Deutschland (wir berichteten), hat Bundesfinanzminister Lindner Vorschläge für eine künftig...

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa 05.07.2022 – Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die Villa des Rappers Bushido wurde in Brandenburg zwangsversteigert. Groß war die Kritik, als nur ein Gebot für die zur Versteigerung...

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung 25.05.2022 – Dass es in Deutschland grundsätzlich nicht einfach ist, Sanktionen z.B. gegen Oligar-chen durchzusetzen, darüber wurde in letzter Zeit viel berichtet. Nun gibt es einige Vorschläge,...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Braucht es ein weltweites Vermögensregister?

Braucht es ein weltweites Vermögensregister? 05.05.2022 – Dies forderten zumindest internationale Ökonomen vor dem G20 Gipfel, weil ansonsten die Umgehung der verhängten Sanktionen zu leicht sei. Bekannte Wirtschaftswissenschaftler wie Stiglitz oder...

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung 01.02.2022 – Der Europarat ist eine von der EU unabhängige internationale Organisation, der fast alle Länder Europas angehören. Er hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der von den Mitgliedsländern getroffenen Vereinbarungen...

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat

EU-Pläne gegen Geldwäsche – Zustimmung und Kritik vom Deutschen Bundesrat 10.12.2021 – In seiner Sitzung Ende November hat sich der Bundesrat mit den EU-Vorschlägen zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschäftigt. Dabei gab es...

Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung der Finanzkriminalität: Maßnahmen des Staates 06.12.2021 – Mit Blick auf die umfangreichen Ziele der Ampelkoalition in Sachen Geldwäschebekämpfung (wir berichteten) vermutlich kein Zufall, dass das BMF in seinem Monatsbericht November 2021 betont, was in...